General Shareholders meeting

CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE OPTIMUM RE SPAIN, SOCIMI, S.A.

CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE OPTIMUM RE SPAIN, SOCIMI, S.A.

El consejo de administración de Optimum RE Spain, SOCIMI, S.A. (la “Sociedad”), en sesión celebrada el 10 de marzo de 2016, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta Sociedad a junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el Hotel Condes de Barcelona, situado en Passeig de Gràcia 73, 08008 – Barcelona, el día 29 de junio de 2016, a las 12 horas, y en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora el 30 de junio de 2016, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

ORDEN DEL DÍA

  1. Censura de la gestión social, toma de conocimiento y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales de la Sociedad, del informe referente a negocios sobre acciones propias de la Sociedad, del informe relativo a información sobre medio ambiente, así como la propuesta de aplicación del resultado, todos ellos correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2015
  2. Creación de la página web corporativa de la Sociedad y consiguiente modificación del artículo 1º de los estatutos sociales
  3. Modificación del sistema de representación de las acciones mediante la transformación de los títulos en anotaciones en cuenta y consiguiente modificación de los artículos 5º y 6º de los estatutos sociales, así como designación de la entidad encargada de la llevanza del registro contable de las acciones
  4. Solicitud de incorporación de las acciones de la Sociedad en el Mercado Alternativo Bursátil
  5. Modificación del artículo 4º de los estatutos sociales relativo al domicilio social
  6. Modificación del artículo 7º de los estatutos sociales relativo al régimen de transmisibilidad de las acciones y cambios de control
  7. Inclusión del artículo 7º.bis de los estatutos sociales relativo al régimen de comunicación de participaciones significativas y pactos parasociales
  8. Inclusión del artículo 7º.ter de los estatutos sociales relativo a la exclusión de negociación de las acciones en el Mercado Alternativo Bursátil 
  9. Inclusión del artículo 7º.quáter de los estatutos sociales relativo a las prestaciones accesorias aparejadas a las acciones
  10. Modificación del artículo 12º de los estatutos sociales relativo a la obligación de convocar a la junta general de accionistas
  11. Modificación del artículo 15º de los estatutos sociales relativo al régimen de asistencia y representación en la junta general de accionistas
  12. Modificación del artículo 18º de los estatutos sociales relativo al régimen de adopción de los acuerdos en la junta general de accionistas
  13. Modificación del artículo 20º de los estatutos sociales relativo a la forma y composición del órgano de administración
  14. Modificación del artículo 23º de los estatutos sociales relativo al funcionamiento del consejo de administración
  15. Modificación del artículo 28º de los estatutos sociales relativo al régimen de aplicación del resultado obtenido por la Sociedad
  16. Inclusión del artículo 28º.bis de los estatutos sociales relativo a las reglas especiales para la distribución de dividendos entre los accionistas de la Sociedad
  17. Autorización para la adquisición de acciones propias
  18. Modificación de la composición del consejo de administración de la Sociedad
  19. Nombramiento de nuevos Consejeros
  20. Determinación del importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los administradores
  21. Delegación de facultades
  22. Lectura y aprobación, en su caso, del acta

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de los accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales que han de ser sometidas a su aprobación, así como los informes de gestión y los informes del auditor de cuentas.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social de la Sociedad el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como el preceptivo informe formulado por el consejo de administración, así como a solicitar su entrega o envío gratuito.

En Barcelona, a 27 de mayo de 2016

Josep Borrell Daniel, presidente del consejo de administración de Optimum RE Spain, SOCIMI, S.A.

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30-06-2016 CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE “OPTIMUM BERLIN PROPERTY, S.A.”

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE “OPTIMUM BERLIN PROPERTY, S.A.”

En Barcelona, a 26 de mayo de 2016.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12º de los Estatutos Sociales de la Compañía “OPTIMUM BERLIN PROPERTY, S.A.”, (en adelante, la “Compañía”), y en virtud del acuerdo del Consejo de Administración de la misma de fecha 31 de marzo de 2016, por la presente se convoca a los señores Accionistas de la Compañía a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en Barcelona (08008), calle Provenza, número 286-288, el próximo día 30 de junio de 2016, a las 12:00 horas, de acuerdo con el siguiente,

ORDEN DEL DÍA

Primero. – Aprobar las Cuentas Anuales de la Compañía correspondientes al ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2015.

Segundo. – Aprobar la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2015.

Tercero. – Aprobar la gestión del Órgano de Administración de la Compañía realizada durante el ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2015.

Cuarto. – Aprobar la presentación y el depósito en el Registro Mercantil de las Cuentas Anuales de la Compañía correspondientes al ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2015.

Quinto. – En su caso, cese, nombramiento y/o reelección de miembros del Consejo de Administración.

Sexto. – Delegar facultades para ejecutar los acuerdos que se adopten.

Séptimo. – Ruegos y preguntas.

Octavo. – Aprobar, en su caso, el Acta de la sesión.

De conformidad con lo establecido en el citado artículo 12º de los Estatutos Sociales y el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los señores Accionistas de obtener de la Compañía, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas, incluida la remisión de los mismos por medios electrónicos cuando los Accionistas lo hubieran aceptado expresamente.

Atentamente,

_________________________________________________

“BMB INVESTMENT MANAGEMENT PARTNERS, S.L.U.”

Don Josep Borrell Daniel

Presidente del Consejo de Administración

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30-06-2016. CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE “OPTIMUM BERLIN PROPERTY TWO, S.A.”

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE “OPTIMUM BERLIN PROPERTY TWO, S.A.”

 

En Barcelona, a 26 de mayo de 2016.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12º de los Estatutos Sociales de la Compañía  “OPTIMUM BERLIN PROPERTY TWO, S.A.”, (en adelante, la “Compañía”), y en virtud del acuerdo del Consejo de Administración de la misma de fecha 31 de marzo de 2016, por la presente se convoca a los señores Accionistas de la Compañía a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en Barcelona (08008), calle Provenza, número 286-288, el próximo día 30 de junio de 2016, a las 12:30 horas, de acuerdo con el siguiente,

 

ORDEN DEL DÍA

Primero. – Aprobar las Cuentas Anuales de la Compañía correspondientes al ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2015.

Segundo. – Aprobar la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2015.

Tercero. – Aprobar la gestión del Órgano de Administración de la Compañía realizada durante el ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2015.

Cuarto. – Aprobar la presentación y el depósito en el Registro Mercantil de las Cuentas Anuales de la Compañía correspondientes al ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2015.

Quinto. – En su caso, cese, nombramiento y/o reelección de miembros del Consejo de Administración.

Sexto. – Delegar facultades para ejecutar los acuerdos que se adopten.

Séptimo. – Ruegos y preguntas.

Octavo. – Aprobar, en su caso, el Acta de la sesión.

 

De conformidad con lo establecido en el citado artículo 12º de los Estatutos Sociales y el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los señores Accionistas de obtener de la Compañía, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas, incluida la remisión de los mismos por medios electrónicos cuando los Accionistas lo hubieran aceptado expresamente.

 

Atentamente,

_________________________________________________

“BMB INVESTMENT MANAGEMENT PARTNERS, S.L.U.”

Don Josep Borrell Daniel

Presidente del Consejo de Administración

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OBP II – Convocatoria Consejo Administración 31/03/2016

Apreciado Consejero,

En mi condición de Presidente del Consejo de Administración de la compañía de nacionalidad española “OPTIMUM BERLIN PROPERTY TWO, S.A.” (en adelante, la “Compañía”) y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21º de los Estatutos Sociales de la misma, por la presente se convoca reunión del Consejo de Administración de la Compañía, que se celebrará en el domicilio social, sito en Barcelona, Paseo de Gracia, número 77, 5º, el próximo día 31 de Marzo de 2016, a las 12:00 horas, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan de acuerdo con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Información sobre la ejecución de la venta de la totalidad de los activos de la Compañía.
2. Formulación de las Cuentas Anuales de la Compañía correspondientes al ejercicio social cerrado a fecha 31 de Diciembre de 2015.
3. Convocatoria de la Junta General Ordinaria y, en su caso, Extraordinaria de Accionistas.
4. Delegación de facultades.
5. Ruegos y preguntas.
6. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Asimismo, se informa a los Sres. Consejeros que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de todos los documentos que han de ser sometidos a su consideración, así como el de solicitar la entrega o el envío de dichos documentos.

A estos efectos, se indica expresamente la posibilidad de asistencia de los consejeros mediante videoconferencia, siempre que no se oponga ninguno de los mismos. Dicho medio se efectuará, en su caso, de forma que permita el reconocimiento e identificación de los asistentes, la permanente comunicación entre los concurrentes, independientemente del lugar en el que se encuentren, así como la intervención y emisión del voto en tiempo real. Asimismo, en el caso de que alguno de ustedes no pueda asistir y quiera hacerse representar por otro consejero, estamos a su disposición para adaptar, si lo desean, la correspondiente carta de representación que adjuntamos.

En Barcelona, a 14 de marzo de 2016.

El Presidente del Consejo de Administración
BMB INVESTMENT MANAGEMENT PARTNERS, S.L.U.
Don Josep Borrell Daniel

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OBP I – Convocatoria Consejo Administracion 31/03/2016

Apreciado Consejero,

En mi condición de Presidente del Consejo de Administración de la compañía de nacionalidad española “OPTIMUM BERLIN PROPERTY, S.A.” (en adelante, la “Compañía”) y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21º de los Estatutos Sociales de la misma, por la presente se convoca reunión del Consejo de Administración de la Compañía, que se celebrará en el domicilio social, sito en Barcelona, Paseo de Gracia, número 77, 5º, el próximo día 31 de Marzo de 2016, a las 10:00 horas, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan de acuerdo con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Información sobre la ejecución de la venta de la totalidad de los activos de la Compañía.
2. Formulación de las Cuentas Anuales de la Compañía correspondientes al ejercicio social cerrado a fecha 31 de Diciembre de 2015.
3. Convocatoria de la Junta General Ordinaria y, en su caso, Extraordinaria de Accionistas.
4. Delegación de facultades.
5. Ruegos y preguntas.
6. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Asimismo, se informa a los Sres. Consejeros que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de todos los documentos que han de ser sometidos a su consideración, así como el de solicitar la entrega o el envío de dichos documentos.

A estos efectos, se indica expresamente la posibilidad de asistencia de los consejeros mediante videoconferencia, siempre que no se oponga ninguno de los mismos. Dicho medio se efectuará, en su caso, de forma que permita el reconocimiento e identificación de los asistentes, la permanente comunicación entre los concurrentes, independientemente del lugar en el que se encuentren, así como la intervención y emisión del voto en tiempo real. Asimismo, en el caso de que alguno de ustedes no pueda asistir y quiera hacerse representar por otro consejero, estamos a su disposición para adaptar, si lo desean, la correspondiente carta de representación que adjuntamos.

En Barcelona, a 14 de marzo de 2016.

El Presidente del Consejo de Administración
BMB INVESTMENT MANAGEMENT PARTNERS, S.L.U.
Don Josep Borrell Daniel

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Convocatoria CA OBPC II 24Nov15

OPTIMUM BERLIN PROPERTY TWO, S.A.

CONVOCATORIA CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21º de los Estatutos Sociales de la compañía de nacionalidad española denominada OPTIMUM BERLIN PROPERTY TWO, S.A., por la presente se convoca Consejo de Administración de la Compañía, que se celebrará en Barcelona, Paseo de Gracia, número 77, 5º el próximo día 24 de Noviembre de 2.015, a las 9:45 horas, de acuerdo con el siguiente,

ORDEN DEL DÍA

  1. Formulación del estado contable relativo a la distribución de dividendos a cuenta del resultado del ejercicio en curso.
  2. Delegación de facultades.
  3. Ruegos y preguntas
  4. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Asimismo, se informa a los señores Consejeros que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de todos los documentos que han de ser sometidos a su consideración, así como el de solicitar la entrega o el envío de dichos documentos.

A estos efectos, se indica expresamente la posibilidad de asistencia de los consejeros mediante videoconferencia, siempre que no se oponga ninguno de los mismos. Dicho medio se efectuará, en su caso, de forma que permita el reconocimiento e identificación de los asistentes, la permanente comunicación entre los concurrentes, independientemente del lugar en el que se encuentren, así como la intervención y emisión del voto en tiempo real.

En Barcelona, a 4 de Noviembre de 2015

El Presidente del Consejo de Administración

BMB INVESTMENT MANAGEMENT PARTNERS, S.L.U.

Debidamente representada por

Don Josep Borrell Daniel

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Convocatoria CA OBPC I 24Nov15

OPTIMUM BERLIN PROPERTY, S.A.

CONVOCATORIA CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21º de los Estatutos Sociales de la compañía de nacionalidad española denominada OPTIMUM BERLIN PROPERTY, S.A., por la presente se convoca Consejo de Administración de la Compañía, que se celebrará en Barcelona, Paseo de Gracia, número 77, 5º el próximo día 24 de Noviembre de 2.015, a las 11:45 horas, de acuerdo con el siguiente,

ORDEN DEL DÍA

 

  1. Formulación del estado contable relativo a la distribución de dividendos a cuenta del resultado del ejercicio en curso.
  2. Delegación de facultades.
  3. Ruegos y preguntas
  4. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Asimismo, se informa a los señores Consejeros que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de todos los documentos que han de ser sometidos a su consideración, así como el de solicitar la entrega o el envío de dichos documentos.

A estos efectos, se indica expresamente la posibilidad de asistencia de los consejeros mediante videoconferencia, siempre que no se oponga ninguno de los mismos. Dicho medio se efectuará, en su caso, de forma que permita el reconocimiento e identificación de los asistentes, la permanente comunicación entre los concurrentes, independientemente del lugar en el que se encuentren, así como la intervención y emisión del voto en tiempo real.

En Barcelona, a 4 de Noviembre de 2015

El Presidente del Consejo de Administración

BMB INVESTMENT MANAGEMENT PARTNERS, S.L.U.

Debidamente representada por

Don Josep Borrell Daniel

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Convocatoria JG 24 11 15 OBP II

 

CONVOCATORIA DE
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

DE ACCIONISTAS
DE “OPTIMUM BERLIN PROPERTY TWO, S.A.”

En Barcelona, a 23 de octubre de 2015

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12º de los Estatutos Sociales de la compañía de nacionalidad española denominada “OPTIMUM BERLIN PROPERTY TWO, S.A.”, y en virtud del acuerdo del Consejo de Administración de la misma, por la presente se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, que se celebrará en Barcelona, Paseo de Gracia, número 77, 5º, el próximo día 24 de noviembre de
2015, a las 10 horas
, de acuerdo con el siguiente,

ORDEN DEL DÍA

Primero.-

Aprobación, en su caso, de la reducción de capital social por devolución de aportaciones a los Accionistas mediante la reducción del valor nominal de las acciones, y consiguiente modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales.

Segundo.-

Aprobación, en su caso, de la distribución de dividendos a cuenta del resultado del ejercicio en curso.

Tercero.-

Cuarto.-

Delegación de facultades para ejecutar los acuerdos que se adopten.

Ruegos y preguntas.

Quinto.-

Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

De conformidad con lo establecido en el citado artículo 12º de los Estatutos Sociales de la Compañía, los señores Accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma. Asimismo, podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de todos los documentos y/o informes emitidos por el Consejo de Administración que han de ser sometidos a su aprobación, así como solicitar la entrega o el envío de todos los documentos citados, incluida la remisión por medios electrónicos cuando los Accionistas lo hubieran aceptado expresamente.

Atentamente,

_________________________________________________

“BMB INVESTMENT MANAGEMENT PARTNERS, S.L.U.”

Don Josep Borrell Daniel

Presidente del Consejo de Administración

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