Convocatoria CA OBPC I 24Nov15

OPTIMUM BERLIN PROPERTY, S.A.

CONVOCATORIA CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21º de los Estatutos Sociales de la compañía de nacionalidad española denominada OPTIMUM BERLIN PROPERTY, S.A., por la presente se convoca Consejo de Administración de la Compañía, que se celebrará en Barcelona, Paseo de Gracia, número 77, 5º el próximo día 24 de Noviembre de 2.015, a las 11:45 horas, de acuerdo con el siguiente,

ORDEN DEL DÍA

 

  1. Formulación del estado contable relativo a la distribución de dividendos a cuenta del resultado del ejercicio en curso.
  2. Delegación de facultades.
  3. Ruegos y preguntas
  4. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Asimismo, se informa a los señores Consejeros que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de todos los documentos que han de ser sometidos a su consideración, así como el de solicitar la entrega o el envío de dichos documentos.

A estos efectos, se indica expresamente la posibilidad de asistencia de los consejeros mediante videoconferencia, siempre que no se oponga ninguno de los mismos. Dicho medio se efectuará, en su caso, de forma que permita el reconocimiento e identificación de los asistentes, la permanente comunicación entre los concurrentes, independientemente del lugar en el que se encuentren, así como la intervención y emisión del voto en tiempo real.

En Barcelona, a 4 de Noviembre de 2015

El Presidente del Consejo de Administración

BMB INVESTMENT MANAGEMENT PARTNERS, S.L.U.

Debidamente representada por

Don Josep Borrell Daniel

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