CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE OPTIMUM RE SPAIN, SOCIMI, S.A.

CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE OPTIMUM RE SPAIN, SOCIMI, S.A.

El consejo de administración de Optimum RE Spain, SOCIMI, S.A. (la “Sociedad”), en sesión celebrada el 10 de marzo de 2016, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta Sociedad a junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el Hotel Condes de Barcelona, situado en Passeig de Gràcia 73, 08008 – Barcelona, el día 29 de junio de 2016, a las 12 horas, y en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora el 30 de junio de 2016, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

ORDEN DEL DÍA

  1. Censura de la gestión social, toma de conocimiento y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales de la Sociedad, del informe referente a negocios sobre acciones propias de la Sociedad, del informe relativo a información sobre medio ambiente, así como la propuesta de aplicación del resultado, todos ellos correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2015
  2. Creación de la página web corporativa de la Sociedad y consiguiente modificación del artículo 1º de los estatutos sociales
  3. Modificación del sistema de representación de las acciones mediante la transformación de los títulos en anotaciones en cuenta y consiguiente modificación de los artículos 5º y 6º de los estatutos sociales, así como designación de la entidad encargada de la llevanza del registro contable de las acciones
  4. Solicitud de incorporación de las acciones de la Sociedad en el Mercado Alternativo Bursátil
  5. Modificación del artículo 4º de los estatutos sociales relativo al domicilio social
  6. Modificación del artículo 7º de los estatutos sociales relativo al régimen de transmisibilidad de las acciones y cambios de control
  7. Inclusión del artículo 7º.bis de los estatutos sociales relativo al régimen de comunicación de participaciones significativas y pactos parasociales
  8. Inclusión del artículo 7º.ter de los estatutos sociales relativo a la exclusión de negociación de las acciones en el Mercado Alternativo Bursátil 
  9. Inclusión del artículo 7º.quáter de los estatutos sociales relativo a las prestaciones accesorias aparejadas a las acciones
  10. Modificación del artículo 12º de los estatutos sociales relativo a la obligación de convocar a la junta general de accionistas
  11. Modificación del artículo 15º de los estatutos sociales relativo al régimen de asistencia y representación en la junta general de accionistas
  12. Modificación del artículo 18º de los estatutos sociales relativo al régimen de adopción de los acuerdos en la junta general de accionistas
  13. Modificación del artículo 20º de los estatutos sociales relativo a la forma y composición del órgano de administración
  14. Modificación del artículo 23º de los estatutos sociales relativo al funcionamiento del consejo de administración
  15. Modificación del artículo 28º de los estatutos sociales relativo al régimen de aplicación del resultado obtenido por la Sociedad
  16. Inclusión del artículo 28º.bis de los estatutos sociales relativo a las reglas especiales para la distribución de dividendos entre los accionistas de la Sociedad
  17. Autorización para la adquisición de acciones propias
  18. Modificación de la composición del consejo de administración de la Sociedad
  19. Nombramiento de nuevos Consejeros
  20. Determinación del importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los administradores
  21. Delegación de facultades
  22. Lectura y aprobación, en su caso, del acta

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de los accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales que han de ser sometidas a su aprobación, así como los informes de gestión y los informes del auditor de cuentas.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social de la Sociedad el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como el preceptivo informe formulado por el consejo de administración, así como a solicitar su entrega o envío gratuito.

En Barcelona, a 27 de mayo de 2016

Josep Borrell Daniel, presidente del consejo de administración de Optimum RE Spain, SOCIMI, S.A.

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