30-06-2016. CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE “OPTIMUM BERLIN PROPERTY TWO, S.A.”

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE “OPTIMUM BERLIN PROPERTY TWO, S.A.”

 

En Barcelona, a 26 de mayo de 2016.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12º de los Estatutos Sociales de la Compañía  “OPTIMUM BERLIN PROPERTY TWO, S.A.”, (en adelante, la “Compañía”), y en virtud del acuerdo del Consejo de Administración de la misma de fecha 31 de marzo de 2016, por la presente se convoca a los señores Accionistas de la Compañía a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en Barcelona (08008), calle Provenza, número 286-288, el próximo día 30 de junio de 2016, a las 12:30 horas, de acuerdo con el siguiente,

 

ORDEN DEL DÍA

Primero. – Aprobar las Cuentas Anuales de la Compañía correspondientes al ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2015.

Segundo. – Aprobar la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2015.

Tercero. – Aprobar la gestión del Órgano de Administración de la Compañía realizada durante el ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2015.

Cuarto. – Aprobar la presentación y el depósito en el Registro Mercantil de las Cuentas Anuales de la Compañía correspondientes al ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2015.

Quinto. – En su caso, cese, nombramiento y/o reelección de miembros del Consejo de Administración.

Sexto. – Delegar facultades para ejecutar los acuerdos que se adopten.

Séptimo. – Ruegos y preguntas.

Octavo. – Aprobar, en su caso, el Acta de la sesión.

 

De conformidad con lo establecido en el citado artículo 12º de los Estatutos Sociales y el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los señores Accionistas de obtener de la Compañía, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas, incluida la remisión de los mismos por medios electrónicos cuando los Accionistas lo hubieran aceptado expresamente.

 

Atentamente,

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“BMB INVESTMENT MANAGEMENT PARTNERS, S.L.U.”

Don Josep Borrell Daniel

Presidente del Consejo de Administración

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