Convocatoria JG 24Oct15 OBP I

 

CONVOCATORIA DE
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

DE ACCIONISTAS
DE “OPTIMUM BERLIN PROPERTY, S.A.”

En Barcelona, a 23 de octubre de 2015

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12º de los Estatutos Sociales de la compañía de nacionalidad española denominada “OPTIMUM BERLIN PROPERTY, S.A.”, y en virtud del acuerdo del Consejo de Administración de la misma, por la presente se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, que se celebrará en Barcelona, Paseo de Gracia, número 77, 5º, el próximo día 24 de noviembre de 2015, a las 12 horas, de acuerdo con el siguiente,

ORDEN DEL DÍA

Primero.-

Aprobación, en su caso, de la reducción de capital social por devolución de aportaciones a los Accionistas mediante la reducción del valor nominal de las acciones, y consiguiente modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales.

Segundo.-

Aprobación, en su caso, de la distribución de dividendos a cuenta del resultado del ejercicio en curso.

Tercero.-

Cuarto.-

Delegación de facultades para ejecutar los acuerdos que se adopten.

Ruegos y preguntas.

Quinto.-

Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

De conformidad con lo establecido en el citado artículo 12º de los Estatutos Sociales de la Compañía, los señores Accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma. Asimismo, podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de todos los documentos y/o informes emitidos por el Consejo de Administración que han de
ser sometidos a su aprobación, así como solicitar la entrega o el envío de todos los documentos citados, incluida la remisión por medios electrónicos cuando los Accionistas lo hubieran aceptado expresamente.

Atentamente,

_________________________________________________

“BMB INVESTMENT MANAGEMENT PARTNERS, S.L.U.”

Don Josep Borrell Daniel

Presidente del Consejo de Administración

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