En Barcelona, a 30 de julio de 2026
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12º de los Estatutos Sociales de la compañía de nacionalidad española denominada “OPTIMUM BERLIN PROPERTY TWO, S.A.” (la “Sociedad”), y en virtud del acuerdo del Consejo de Administración de fecha 29 de junio de 2026, por la presente se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en primera y única convocatoria en Barcelona (08037), Calle Provença, número 287, 1º – 1ª, el próximo día 16 de septiembre de 2026, a las 12:00 horas, de acuerdo con el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
Primero. – Ratificación de la válida constitución de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, del Orden del Día y de los cargos de Presidente y Secretario.
Segundo. – Aprobar las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2025.
Tercero. – Aprobar la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2025.
Cuarto. – Aprobar la gestión del Órgano de Administración de la Sociedad realizada durante el ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2025.
Quinto. – Aprobar la presentación y el depósito en el Registro Mercantil de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2025.
Sexto. –
Aprobar, en su caso, la disolución y liquidación simultánea de la Sociedad.
Séptimo. –
Añadir la expresión “en liquidación” a la denominación social de la Sociedad.
Octavo. –
Cese, en su caso, de los actuales miembros del Consejo de Administración y nombramiento de liquidador único.
Noveno. –
Aprobación, en su caso, del Balance Final de liquidación, del informe sobre las operaciones de liquidación y del proyecto de división del activo resultante.
Décimo. –
Aprobación, en su caso, de la cuota de liquidación.
Undécimo. –
Delegación de facultades para proceder a la formalización, inscripción y ejecución de los anteriores acuerdos.
Duodécimo. –
Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.
Derecho de información:
De conformidad con lo establecido en el artículo 12 de los Estatutos Sociales de la Sociedad, así como en los artículos 272.2 y 368 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los señores Accionistas de examinar en el domicilio social y de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas.
A estos efectos, se pondrá a disposición de los Accionistas tanto la documentación relativa a la aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2025, incluyendo el dossier de las cuentas anuales debidamente formuladas por el Consejo de Administración, como el texto íntegro de los acuerdos propuestos y la documentación complementaria correspondiente al proceso de disolución y liquidación simultánea de la Sociedad, incluido el Balance Final de Liquidación, el informe sobre las operaciones de liquidación y el proyecto de división del activo resultante, todos ellos formulados por el Consejo de Administración. Asimismo, dicha documentación podrá ser remitida por medios electrónicos cuando los Accionistas lo hubieran aceptado expresamente.
Derecho de asistencia y representación:
De conformidad con los artículos 179 y 184 de la Ley de Sociedades de Capital, así como en el artículo 14º de los Estatutos Sociales de la Sociedad, todos los Accionistas tienen derecho a asistir a la Junta. Asimismo, todo accionista podrá hacerse representar por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista, en los términos y con los límites establecidos en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales de la Sociedad.
Atentamente,
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BMB INVESTMENT MANAGEMENT PARTNERS, S.L.U.
Don Josep Borrell Daniel
Presidente del Consejo de Administración