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22-05-2019. CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE “OPTIMUM BERLIN PROPERTY, S.A.”

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12º de los Estatutos Sociales de la compañía de nacionalidad española denominada “OPTIMUM BERLIN PROPERTY, S.A.” (la “Compañía”), y en virtud del acuerdo del Consejo de Administración de fecha 21 de mayo de 2019, por la presente se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, que se celebrará en el domicilio social, sito en Barcelona, Paseo de Gracia, número 77, 5º, el próximo día 28 de junio de 2019, a las 10:00 horas, de acuerdo con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

 

Primero. – Aprobar las Cuentas Anuales de la Compañía correspondientes al ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2018.
Segundo. – Aprobar la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2018.
Tercero. – Aprobar la gestión del Órgano de Administración de la Compañía realizada durante el ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2018.
Cuarto. – Aprobar la presentación y el depósito en el Registro Mercantil de las Cuentas Anuales de la Compañía correspondientes al ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2018.
Quinto. – Aprobar la distribución de reservas voluntarias.
Sexto. – En su caso, cese, nombramiento y/o reelección de miembros del Consejo de Administración.
Séptimo. – Delegar facultades para ejecutar los acuerdos que se adopten.

 

Octavo. – Ruegos y preguntas.
Noveno.- Aprobar, en su caso, el Acta de la sesión.

 

Derecho de información:

De conformidad con lo establecido en el citado artículo 12º de los Estatutos Sociales de la Compañía y con el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los señores Accionistas de obtener de la Compañía, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas (entre otros, dossier de las cuentas anuales debidamente formuladas por el Consejo de Administración), incluida la remisión de los mismos por medios electrónicos cuando los Accionistas lo hubieran aceptado expresamente.

 

Derecho de asistencia y representación:

De conformidad con los artículos 179 y 184 de la Ley de Sociedades de Capital, así como en el artículo 14º de los Estatutos Sociales de la Compañía, todos los Accionistas tienen derecho a asistir a la Junta. Asimismo, todo accionista podrá hacerse representar por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista, en los términos y con los límites establecidos en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales de la Compañía.

 

Atentamente,

________________________________________________________

“BMB INVESTMENT MANAGEMENT PARTNERS, S.L.U. “

Don Josep Borrell Daniel

Presidente del Consejo de Administración

 
En caso de utilizar la delegación de voto, por favor, descargue el siguiente archivo. Documento de Delegación de voto

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OBP2 – Convocatoria Junta General Accionistas 03/05/2017

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE “OPTIMUM BERLIN PROPERTY TWO, S.A.”

 

En Barcelona, a 31 de marzo de 2017.

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12º de los Estatutos Sociales de la Compañía  “OPTIMUM BERLIN PROPERTY TWO, S.A.”, (en adelante, la “Compañía”), y en virtud del acuerdo del Consejo de Administración de la misma de fecha 15 de marzo de 2017, por la presente se convoca a los señores Accionistas de la Compañía a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Barcelona, Paseo de Gracia, número 77, 5º, el próximo día 3 de mayo de 2017, a las 12:00 horas,, de acuerdo con el siguiente,

 

ORDEN DEL DÍA

 

Primero. –            Análisis de la situación de la Compañía y de las cuestiones fiscales derivadas de la venta de la totalidad de los activos.

 

Segundo. –          Aprobar las Cuentas Anuales de la Compañía correspondientes al ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2016.

 

Tercero. –             Aprobar la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2016.

 

Cuarto. –               Aprobar la gestión del Órgano de Administración de la Compañía realizada durante el ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2016.

 

Quinto. –              Aprobar la presentación y el depósito en el Registro Mercantil de las Cuentas Anuales de la Compañía correspondientes al ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2016.

 

Sexto. – Aprobar la distribución de reservas.

 

Séptimo. –           En su caso, cese, nombramiento y/o reelección de miembros del Consejo de Administración.

 

Octavo. –              Delegar facultades para ejecutar los acuerdos que se adopten.

 

Noveno. –            Ruegos y preguntas.

 

Décimo. –            Aprobar, en su caso, el Acta de la sesión.

 

 


 

 

De conformidad con lo establecido en el citado artículo 12º de los Estatutos Sociales y el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los señores Accionistas de obtener de la Compañía, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas, incluida la remisión de los mismos por medios electrónicos cuando los Accionistas lo hubieran aceptado expresamente.

 

Atentamente,

 

 

_________________________________________________

“BMB INVESTMENT MANAGEMENT PARTNERS, S.L.U.”

Don Josep Borrell Daniel

Presidente del Consejo de Administración

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