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OBP2 – Convocatoria Junta General Accionistas 03/05/2017

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE “OPTIMUM BERLIN PROPERTY TWO, S.A.”

 

En Barcelona, a 31 de marzo de 2017.

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12º de los Estatutos Sociales de la Compañía  “OPTIMUM BERLIN PROPERTY TWO, S.A.”, (en adelante, la “Compañía”), y en virtud del acuerdo del Consejo de Administración de la misma de fecha 15 de marzo de 2017, por la presente se convoca a los señores Accionistas de la Compañía a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Barcelona, Paseo de Gracia, número 77, 5º, el próximo día 3 de mayo de 2017, a las 12:00 horas,, de acuerdo con el siguiente,

 

ORDEN DEL DÍA

 

Primero. –            Análisis de la situación de la Compañía y de las cuestiones fiscales derivadas de la venta de la totalidad de los activos.

 

Segundo. –          Aprobar las Cuentas Anuales de la Compañía correspondientes al ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2016.

 

Tercero. –             Aprobar la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2016.

 

Cuarto. –               Aprobar la gestión del Órgano de Administración de la Compañía realizada durante el ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2016.

 

Quinto. –              Aprobar la presentación y el depósito en el Registro Mercantil de las Cuentas Anuales de la Compañía correspondientes al ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2016.

 

Sexto. – Aprobar la distribución de reservas.

 

Séptimo. –           En su caso, cese, nombramiento y/o reelección de miembros del Consejo de Administración.

 

Octavo. –              Delegar facultades para ejecutar los acuerdos que se adopten.

 

Noveno. –            Ruegos y preguntas.

 

Décimo. –            Aprobar, en su caso, el Acta de la sesión.

 

 


 

 

De conformidad con lo establecido en el citado artículo 12º de los Estatutos Sociales y el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los señores Accionistas de obtener de la Compañía, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas, incluida la remisión de los mismos por medios electrónicos cuando los Accionistas lo hubieran aceptado expresamente.

 

Atentamente,

 

 

_________________________________________________

“BMB INVESTMENT MANAGEMENT PARTNERS, S.L.U.”

Don Josep Borrell Daniel

Presidente del Consejo de Administración

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OBP1 – Convocatoria Junta General Accionistas 03/05/2017

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE “OPTIMUM BERLIN PROPERTY, S.A.”

 

En Barcelona, a 31 de marzo de 2017.

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12º de los Estatutos Sociales de la Compañía “OPTIMUM BERLIN PROPERTY, S.A.”, (en adelante, la “Compañía”), y en virtud del acuerdo del Consejo de Administración de la misma de fecha 15 de marzo de 2017, por la presente se convoca a los señores Accionistas de la Compañía a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Barcelona, Paseo de Gracia, número 77, 5º, el próximo día 3 de mayo de 2017, a las 10:00 horas, de acuerdo con el siguiente,

 

ORDEN DEL DÍA

 

Primero. –            Análisis de la situación de la Compañía y de las cuestiones fiscales derivadas de la venta de la totalidad de los activos.

 

Segundo. –          Aprobar las Cuentas Anuales de la Compañía correspondientes al ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2016.

 

Tercero. –             Aprobar la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2016.

 

Cuarto. –               Aprobar la gestión del Órgano de Administración de la Compañía realizada durante el ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2016.

 

Quinto. –              Aprobar la presentación y el depósito en el Registro Mercantil de las Cuentas Anuales de la Compañía correspondientes al ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2016.

 

Sexto. – Aprobar la distribución de reservas.

 

Séptimo. –           En su caso, cese, nombramiento y/o reelección de miembros del Consejo de Administración.

 

Octavo. –              Delegar facultades para ejecutar los acuerdos que se adopten.

 

Noveno. –            Ruegos y preguntas.

 

Décimo. –            Aprobar, en su caso, el Acta de la sesión.

 

 

 

 

 

De conformidad con lo establecido en el citado artículo 12º de los Estatutos Sociales y el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los señores Accionistas de obtener de la Compañía, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas, incluida la remisión de los mismos por medios electrónicos cuando los Accionistas lo hubieran aceptado expresamente.

 

Atentamente,

 

 

_________________________________________________

“BMB INVESTMENT MANAGEMENT PARTNERS, S.L.U.”

Don Josep Borrell Daniel

Presidente del Consejo de Administración

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OBP I – Convocatoria Consejo Administración 15/03/2017

Apreciado Consejero,

 

En mi condición de Presidente del Consejo de Administración de la compañía de nacionalidad española “OPTIMUM BERLIN PROPERTY, S.A.” (en adelante, la “Compañía”) y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21º de los Estatutos Sociales de la misma, por la presente se convoca reunión del Consejo de Administración de la Compañía, que se celebrará en el domicilio social, sito en Barcelona, Paseo de Gracia, número 77, 5º, el próximo día 15 de marzo de 2017, a las 10:00 horas, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan de acuerdo con el siguiente:

 

ORDEN DEL DÍA

 

1.       Análisis sobre la situación de la Compañía y potencial reparto de dividendos/reducción de capital.

2.       Análisis de las cuestiones fiscales derivadas de la venta de la totalidad de los activos de la Compañía.

3.       Formulación de las Cuentas Anuales de la Compañía correspondientes al ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2016.

4.       Convocatoria de la Junta General Ordinaria y, en su caso, Extraordinaria de Accionistas.

5.       Delegación de facultades.

6.       Ruegos y preguntas.

7.       Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

 

Asimismo, se informa a los Sres. Consejeros que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de todos los documentos que han de ser sometidos a su consideración, así como el de solicitar la entrega o el envío de dichos documentos.

 

A estos efectos, se indica expresamente la posibilidad de asistencia de los consejeros mediante videoconferencia, siempre que no se oponga ninguno de los mismos. Dicho medio se efectuará, en su caso, de forma que permita el reconocimiento e identificación de los asistentes, la permanente comunicación entre los concurrentes, independientemente del lugar en el que se encuentren, así como la intervención y emisión del voto en tiempo real. Asimismo, en el caso de que alguno de ustedes no pueda asistir y quiera hacerse representar por otro consejero, estamos a su disposición para adaptar, si lo desean, la correspondiente carta de representación que adjuntamos.

 

En Barcelona, a 27 de febrero de 2017.

 

 

El Presidente del Consejo de Administración

BMB INVESTMENT MANAGEMENT PARTNERS, S.L.U.

Don Josep Borrell Daniel.

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OBP II – Convocatoria Consejo Administración 15/03/2017

Apreciado Consejero,

 

En mi condición de Presidente del Consejo de Administración de la compañía de nacionalidad española “OPTIMUM BERLIN PROPERTY TWO, S.A.” (en adelante, la “Compañía”) y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21º de los Estatutos Sociales de la misma, por la presente se convoca reunión del Consejo de Administración de la Compañía, que se celebrará en el domicilio social, sito en Barcelona, Paseo de Gracia, número 77, 5º, el próximo día 15 de marzo de 2017, a las 12:00 horas, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan de acuerdo con el siguiente:

 

ORDEN DEL DÍA

 

1.       Análisis sobre la situación de la Compañía y potencial reparto de dividendos/reducción de capital.

2.       Análisis de las cuestiones fiscales derivadas de la venta de la totalidad de los activos de la Compañía.

3.       Formulación de las Cuentas Anuales de la Compañía correspondientes al ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2016.

4.       Convocatoria de la Junta General Ordinaria y, en su caso, Extraordinaria de Accionistas.

5.       Delegación de facultades.

6.       Ruegos y preguntas.

7.       Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

 

Asimismo, se informa a los Sres. Consejeros que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de todos los documentos que han de ser sometidos a su consideración, así como el de solicitar la entrega o el envío de dichos documentos.

 

A estos efectos, se indica expresamente la posibilidad de asistencia de los consejeros mediante videoconferencia, siempre que no se oponga ninguno de los mismos. Dicho medio se efectuará, en su caso, de forma que permita el reconocimiento e identificación de los asistentes, la permanente comunicación entre los concurrentes, independientemente del lugar en el que se encuentren, así como la intervención y emisión del voto en tiempo real. Asimismo, en el caso de que alguno de ustedes no pueda asistir y quiera hacerse representar por otro consejero, estamos a su disposición para adaptar, si lo desean, la correspondiente carta de representación que adjuntamos.

 

En Barcelona, a 27 de febrero de 2017.

 

 

El Presidente del Consejo de Administración

BMB INVESTMENT MANAGEMENT PARTNERS, S.L.U.

Don Josep Borrell Daniel.

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[:en]30-06-2016 CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE “OPTIMUM BERLIN PROPERTY, S.A.”[:es]30-06-2016. CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE “OPTIMUM BERLIN PROPERTY, S.A.”[:]

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE “OPTIMUM BERLIN PROPERTY, S.A.”

En Barcelona, a 26 de mayo de 2016.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12º de los Estatutos Sociales de la Compañía “OPTIMUM BERLIN PROPERTY, S.A.”, (en adelante, la “Compañía”), y en virtud del acuerdo del Consejo de Administración de la misma de fecha 31 de marzo de 2016, por la presente se convoca a los señores Accionistas de la Compañía a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en Barcelona (08008), calle Provenza, número 286-288, el próximo día 30 de junio de 2016, a las 12:00 horas, de acuerdo con el siguiente,

ORDEN DEL DÍA

Primero. – Aprobar las Cuentas Anuales de la Compañía correspondientes al ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2015.

Segundo. – Aprobar la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2015.

Tercero. – Aprobar la gestión del Órgano de Administración de la Compañía realizada durante el ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2015.

Cuarto. – Aprobar la presentación y el depósito en el Registro Mercantil de las Cuentas Anuales de la Compañía correspondientes al ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2015.

Quinto. – En su caso, cese, nombramiento y/o reelección de miembros del Consejo de Administración.

Sexto. – Delegar facultades para ejecutar los acuerdos que se adopten.

Séptimo. – Ruegos y preguntas.

Octavo. – Aprobar, en su caso, el Acta de la sesión.

De conformidad con lo establecido en el citado artículo 12º de los Estatutos Sociales y el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los señores Accionistas de obtener de la Compañía, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas, incluida la remisión de los mismos por medios electrónicos cuando los Accionistas lo hubieran aceptado expresamente.

Atentamente,

_________________________________________________

“BMB INVESTMENT MANAGEMENT PARTNERS, S.L.U.”

Don Josep Borrell Daniel

Presidente del Consejo de Administración

[:en]Berlin[:en][:es]Berlin[:es] [:en]General Shareholders meeting[:en][:es]Convocatorias[:es]0 comments

30-06-2016. CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE “OPTIMUM BERLIN PROPERTY TWO, S.A.”

[:en]CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE “OPTIMUM BERLIN PROPERTY TWO, S.A.”

 

En Barcelona, a 26 de mayo de 2016.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12º de los Estatutos Sociales de la Compañía  “OPTIMUM BERLIN PROPERTY TWO, S.A.”, (en adelante, la “Compañía”), y en virtud del acuerdo del Consejo de Administración de la misma de fecha 31 de marzo de 2016, por la presente se convoca a los señores Accionistas de la Compañía a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en Barcelona (08008), calle Provenza, número 286-288, el próximo día 30 de junio de 2016, a las 12:30 horas, de acuerdo con el siguiente,

 

ORDEN DEL DÍA

Primero. – Aprobar las Cuentas Anuales de la Compañía correspondientes al ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2015.

Segundo. – Aprobar la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2015.

Tercero. – Aprobar la gestión del Órgano de Administración de la Compañía realizada durante el ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2015.

Cuarto. – Aprobar la presentación y el depósito en el Registro Mercantil de las Cuentas Anuales de la Compañía correspondientes al ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2015.

Quinto. – En su caso, cese, nombramiento y/o reelección de miembros del Consejo de Administración.

Sexto. – Delegar facultades para ejecutar los acuerdos que se adopten.

Séptimo. – Ruegos y preguntas.

Octavo. – Aprobar, en su caso, el Acta de la sesión.

 

De conformidad con lo establecido en el citado artículo 12º de los Estatutos Sociales y el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los señores Accionistas de obtener de la Compañía, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas, incluida la remisión de los mismos por medios electrónicos cuando los Accionistas lo hubieran aceptado expresamente.

 

Atentamente,

_________________________________________________

“BMB INVESTMENT MANAGEMENT PARTNERS, S.L.U.”

Don Josep Borrell Daniel

Presidente del Consejo de Administración[:es]CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE “OPTIMUM BERLIN PROPERTY TWO, S.A.”

 

En Barcelona, a 26 de mayo de 2016.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12º de los Estatutos Sociales de la Compañía “OPTIMUM BERLIN PROPERTY TWO, S.A.”, (en adelante, la “Compañía”), y en virtud del acuerdo del Consejo de Administración de la misma de fecha 31 de marzo de 2016, por la presente se convoca a los señores Accionistas de la Compañía a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en Barcelona (08008), calle Provenza, número 286-288, el próximo día 30 de junio de 2016, a las 12:30 horas, de acuerdo con el siguiente,

 

ORDEN DEL DÍA

Primero. – Aprobar las Cuentas Anuales de la Compañía correspondientes al ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2015.

Segundo. – Aprobar la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2015.

Tercero. – Aprobar la gestión del Órgano de Administración de la Compañía realizada durante el ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2015.

Cuarto. – Aprobar la presentación y el depósito en el Registro Mercantil de las Cuentas Anuales de la Compañía correspondientes al ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2015.

Quinto. – En su caso, cese, nombramiento y/o reelección de miembros del Consejo de Administración.

Sexto. – Delegar facultades para ejecutar los acuerdos que se adopten.

Séptimo. – Ruegos y preguntas.

Octavo. – Aprobar, en su caso, el Acta de la sesión.

De conformidad con lo establecido en el citado artículo 12º de los Estatutos Sociales y el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los señores Accionistas de obtener de la Compañía, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas, incluida la remisión de los mismos por medios electrónicos cuando los Accionistas lo hubieran aceptado expresamente.

Atentamente,

_________________________________________________

“BMB INVESTMENT MANAGEMENT PARTNERS, S.L.U.”

Don Josep Borrell Daniel

Presidente del Consejo de Administración[:]

[:en]Berlin[:en][:es]Berlin[:es] [:en]General Shareholders meeting[:en][:es]Convocatorias[:es]0 comments

OBP II – Convocatoria Consejo Administración 31/03/2016

Apreciado Consejero,

En mi condición de Presidente del Consejo de Administración de la compañía de nacionalidad española “OPTIMUM BERLIN PROPERTY TWO, S.A.” (en adelante, la “Compañía”) y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21º de los Estatutos Sociales de la misma, por la presente se convoca reunión del Consejo de Administración de la Compañía, que se celebrará en el domicilio social, sito en Barcelona, Paseo de Gracia, número 77, 5º, el próximo día 31 de Marzo de 2016, a las 12:00 horas, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan de acuerdo con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Información sobre la ejecución de la venta de la totalidad de los activos de la Compañía.
2. Formulación de las Cuentas Anuales de la Compañía correspondientes al ejercicio social cerrado a fecha 31 de Diciembre de 2015.
3. Convocatoria de la Junta General Ordinaria y, en su caso, Extraordinaria de Accionistas.
4. Delegación de facultades.
5. Ruegos y preguntas.
6. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Asimismo, se informa a los Sres. Consejeros que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de todos los documentos que han de ser sometidos a su consideración, así como el de solicitar la entrega o el envío de dichos documentos.

A estos efectos, se indica expresamente la posibilidad de asistencia de los consejeros mediante videoconferencia, siempre que no se oponga ninguno de los mismos. Dicho medio se efectuará, en su caso, de forma que permita el reconocimiento e identificación de los asistentes, la permanente comunicación entre los concurrentes, independientemente del lugar en el que se encuentren, así como la intervención y emisión del voto en tiempo real. Asimismo, en el caso de que alguno de ustedes no pueda asistir y quiera hacerse representar por otro consejero, estamos a su disposición para adaptar, si lo desean, la correspondiente carta de representación que adjuntamos.

En Barcelona, a 14 de marzo de 2016.

El Presidente del Consejo de Administración
BMB INVESTMENT MANAGEMENT PARTNERS, S.L.U.
Don Josep Borrell Daniel

[:en]Berlin[:en][:es]Berlin[:es] [:en]General Shareholders meeting[:en][:es]Convocatorias[:es]0 comments

[:en]OBP I – Convocatoria Consejo Administracion 31/03/2016[:es]OBP I – Convocatoria Consejo Administración 31/03/2016[:]

Apreciado Consejero,

En mi condición de Presidente del Consejo de Administración de la compañía de nacionalidad española “OPTIMUM BERLIN PROPERTY, S.A.” (en adelante, la “Compañía”) y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21º de los Estatutos Sociales de la misma, por la presente se convoca reunión del Consejo de Administración de la Compañía, que se celebrará en el domicilio social, sito en Barcelona, Paseo de Gracia, número 77, 5º, el próximo día 31 de Marzo de 2016, a las 10:00 horas, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan de acuerdo con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Información sobre la ejecución de la venta de la totalidad de los activos de la Compañía.
2. Formulación de las Cuentas Anuales de la Compañía correspondientes al ejercicio social cerrado a fecha 31 de Diciembre de 2015.
3. Convocatoria de la Junta General Ordinaria y, en su caso, Extraordinaria de Accionistas.
4. Delegación de facultades.
5. Ruegos y preguntas.
6. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Asimismo, se informa a los Sres. Consejeros que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de todos los documentos que han de ser sometidos a su consideración, así como el de solicitar la entrega o el envío de dichos documentos.

A estos efectos, se indica expresamente la posibilidad de asistencia de los consejeros mediante videoconferencia, siempre que no se oponga ninguno de los mismos. Dicho medio se efectuará, en su caso, de forma que permita el reconocimiento e identificación de los asistentes, la permanente comunicación entre los concurrentes, independientemente del lugar en el que se encuentren, así como la intervención y emisión del voto en tiempo real. Asimismo, en el caso de que alguno de ustedes no pueda asistir y quiera hacerse representar por otro consejero, estamos a su disposición para adaptar, si lo desean, la correspondiente carta de representación que adjuntamos.

En Barcelona, a 14 de marzo de 2016.

El Presidente del Consejo de Administración
BMB INVESTMENT MANAGEMENT PARTNERS, S.L.U.
Don Josep Borrell Daniel

[:en]Berlin[:en][:es]Berlin[:es] [:en]General Shareholders meeting[:en][:es]Convocatorias[:es]0 comments

REDUCCIÓN DE CAPITAL SOCIAL OPTIMUM BERLIN PROPERTY TWO, S.A.

[:en]

REDUCCIÓN DE CAPITAL SOCIAL
OPTIMUM
BERLIN PROPERTY TWO, S.A.

            En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 319 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace público que en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía OPTIMUM BERLIN PROPERTY TWO, S.A., celebrada el 24 de noviembre de 2015, debidamente convocada, se ha acordado, bajo el punto primero de su orden del día, y con las mayorías requeridas por la Ley de Sociedades de Capital y los Estatutos Sociales, reducir el capital social de la Compañía mediante reducción del valor nominal de las acciones, con la finalidad de
devolver aportaciones a todos los accionistas de la Compañía a prorrata del valor desembolsado de sus respectivas acciones, en la cuantía de 8.200.000,00 euros.

            Dicha reducción del capital social se realiza mediante la reducción del valor nominal de las 200.000 acciones nominativas que componen el capital social en la cantidad de 41,00 euros cada una de ellas, quedando fijado, en consecuencia, el valor nominal de cada una de las citadas acciones en la cantidad de 1,00 euro.

            En atención a lo anteriormente expuesto, el capital social de la Compañía, que ascendía a la cantidad de 8.400.000,00 euros, pasa a quedar fijado en la cantidad de 200.000,00 euros, representado por 200.000 acciones de 1,00 euro de valor nominal cada una de ellas.

            A estos efectos, se hace constar de forma expresa el derecho de oposición que tienen los acreedores de la Compañía de conformidad con los términos previstos en los artículos 334 y siguientes de la vigente Ley de Sociedades de Capital. El citado derecho de oposición habrá de ejercitarse en el plazo de un mes a contar desde la fecha de publicación del último anuncio del acuerdo de reducción.

            Barcelona, 25 de noviembre de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración de la Compañía, la entidad BMB INVESTMENT MANAGEMENT PARTNERS, S.L.U., debidamente representada por Don Josep Borrell Daniel.

[:es]

REDUCCIÓN DE CAPITAL SOCIAL
OPTIMUM
BERLIN PROPERTY TWO, S.A.

            En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 319 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace público que en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía OPTIMUM BERLIN PROPERTY TWO, S.A., celebrada el 24 de noviembre de 2015, debidamente convocada, se ha acordado, bajo el punto primero de su orden del día, y con las mayorías requeridas por la Ley de Sociedades de Capital y los Estatutos Sociales, reducir el capital social de la Compañía mediante reducción del valor nominal de las acciones, con la finalidad de
devolver aportaciones a todos los accionistas de la Compañía a prorrata del valor desembolsado de sus respectivas acciones, en la cuantía de 8.200.000,00 euros.

            Dicha reducción del capital social se realiza mediante la reducción del valor nominal de las 200.000 acciones nominativas que componen el capital social en la cantidad de 41,00 euros cada una de ellas, quedando fijado, en consecuencia, el valor nominal de cada una de las citadas acciones en la cantidad de 1,00 euro.

            En atención a lo anteriormente expuesto, el capital social de la Compañía, que ascendía a la cantidad de 8.400.000,00 euros, pasa a quedar fijado en la cantidad de 200.000,00 euros, representado por 200.000 acciones de 1,00 euro de valor nominal cada una de ellas.

            A estos efectos, se hace constar de forma expresa el derecho de oposición que tienen los acreedores de la Compañía de conformidad con los términos previstos en los artículos 334 y siguientes de la vigente Ley de Sociedades de Capital. El citado derecho de oposición habrá de ejercitarse en el plazo de un mes a contar desde la fecha de publicación del último anuncio del acuerdo de reducción.

            Barcelona, 25 de noviembre de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración de la Compañía, la entidad BMB INVESTMENT MANAGEMENT PARTNERS, S.L.U., debidamente representada por Don Josep Borrell Daniel.

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[:en]Berlin[:en][:es]Berlin[:es] News0 comments

REDUCCIÓN DE CAPITAL SOCIAL OBP I

[:en]

REDUCCIÓN DE CAPITAL SOCIAL
OPTIMUM
BERLIN PROPERTY, S.A.

En  cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 319 del Texto Refundido de la Ley de  Sociedades de Capital, se hace público que en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía OPTIMUM BERLIN PROPERTY, S.A., celebrada el 24 de noviembre de 2015, debidamente convocada, se ha acordado, bajo el punto primero de su orden del día, y con las mayorías requeridas por la Ley de Sociedades de Capital y los Estatutos Sociales, reducir el capital social de la Compañía mediante reducción del valor nominal de las acciones, con la finalidad de devolver aportaciones a todos los accionistas de la Compañía a prorrata del valor desembolsado de sus respectivas acciones, en la cuantía de 8.200.000,00 euros.

Dicha reducción del capital social se realiza mediante la reducción del valor nominal de las 200.000 acciones nominativas que componen el capital social en la cantidad de 41,00 euros cada una de ellas, quedando fijado, en consecuencia, el valor nominal de cada una de las citadas acciones en la cantidad de 1,00 euro.

En atención a lo anteriormente expuesto, el capital social de la Compañía, que ascendía a la cantidad de 8.400.000,00 euros, pasa a quedar fijado en la cantidad de 200.000,00 euros, representado por 200.000 acciones de 1,00 euro de valor nominal cada una de ellas.

A estos efectos, se hace constar de forma expresa el derecho de oposición que tienen los acreedores de la Compañía de conformidad con los términos previstos en los artículos 334 y siguientes de la vigente Ley de Sociedades de Capital. El citado derecho de oposición habrá de ejercitarse en el plazo de un mes a contar desde la fecha de publicación del último anuncio del acuerdo de reducción.

Barcelona, 25 de noviembre de 2015.-
El Presidente del Consejo de Administración de la Compañía, la entidad BMB INVESTMENT MANAGEMENT PARTNERS, S.L.U., debidamente representada por Don Josep Borrell Daniel.

[:es]

REDUCCIÓN DE CAPITAL SOCIAL
OPTIMUM
BERLIN PROPERTY, S.A.

En  cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 319 del Texto Refundido de la Ley de  Sociedades de Capital, se hace público que en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía OPTIMUM BERLIN PROPERTY, S.A., celebrada el 24 de noviembre de 2015, debidamente convocada, se ha acordado, bajo el punto primero de su orden del día, y con las mayorías requeridas por la Ley de Sociedades de Capital y los Estatutos Sociales, reducir el capital social de la Compañía mediante reducción del valor nominal de las acciones, con la finalidad de devolver aportaciones a todos los accionistas de la Compañía a prorrata del valor desembolsado de sus respectivas acciones, en la cuantía de 8.200.000,00 euros.

Dicha reducción del capital social se realiza mediante la reducción del valor nominal de las 200.000 acciones nominativas que componen el capital social en la cantidad de 41,00 euros cada una de ellas, quedando fijado, en consecuencia, el valor nominal de cada una de las citadas acciones en la cantidad de 1,00 euro.

En atención a lo anteriormente expuesto, el capital social de la Compañía, que ascendía a la cantidad de 8.400.000,00 euros, pasa a quedar fijado en la cantidad de 200.000,00 euros, representado por 200.000 acciones de 1,00 euro de valor nominal cada una de ellas.

A estos efectos, se hace constar de forma expresa el derecho de oposición que tienen los acreedores de la Compañía de conformidad con los términos previstos en los artículos 334 y siguientes de la vigente Ley de Sociedades de Capital. El citado derecho de oposición habrá de ejercitarse en el plazo de un mes a contar desde la fecha de publicación del último anuncio del acuerdo de reducción.

Barcelona, 25 de noviembre de 2015.-
El Presidente del Consejo de Administración de la Compañía, la entidad BMB INVESTMENT MANAGEMENT PARTNERS, S.L.U., debidamente representada por Don Josep Borrell Daniel.

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[:en]Berlin[:en][:es]Berlin[:es] News0 comments

Convocatoria CA OBPC II 24Nov15

[:en]

OPTIMUM BERLIN PROPERTY TWO, S.A.

CONVOCATORIA CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21º de los Estatutos Sociales de la compañía de nacionalidad española denominada OPTIMUM BERLIN PROPERTY TWO, S.A., por la presente se convoca Consejo de Administración de la Compañía, que se celebrará en Barcelona, Paseo de Gracia, número 77, 5º el próximo día 24 de Noviembre de 2.015, a las 9:45 horas, de acuerdo con el siguiente,

ORDEN DEL DÍA

  1. Formulación del estado contable relativo a la distribución de dividendos a cuenta del resultado del ejercicio en curso.
  2. Delegación de facultades.
  3. Ruegos y preguntas
  4. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Asimismo, se informa a los señores Consejeros que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de todos los documentos que han de ser sometidos a su consideración, así como el de solicitar la entrega o el envío de dichos documentos.

A estos efectos, se indica expresamente la posibilidad de asistencia de los consejeros mediante videoconferencia, siempre que no se oponga ninguno de los mismos. Dicho medio se efectuará, en su caso, de forma que permita el reconocimiento e identificación de los asistentes, la permanente comunicación entre los concurrentes, independientemente del lugar en el que se encuentren, así como la intervención y emisión del voto en tiempo real.

En Barcelona, a 4 de Noviembre de 2015

El Presidente del Consejo de Administración

BMB INVESTMENT MANAGEMENT PARTNERS, S.L.U.

Debidamente representada por

Don Josep Borrell Daniel[:es]

OPTIMUM BERLIN PROPERTY TWO, S.A.

CONVOCATORIA CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21º de los Estatutos Sociales de la compañía de nacionalidad española denominada OPTIMUM BERLIN PROPERTY TWO, S.A., por la presente se convoca Consejo de Administración de la Compañía, que se celebrará en Barcelona, Paseo de Gracia, número 77, 5º el próximo día 24 de Noviembre de 2.015, a las 9:45 horas, de acuerdo con el siguiente,

 

ORDEN DEL DÍA

 

  1. Formulación del estado contable relativo a la distribución de dividendos a cuenta del resultado del ejercicio en curso.
  2. Delegación de facultades.
  3. Ruegos y preguntas
  4. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

 

Asimismo, se informa a los señores Consejeros que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de todos los documentos que han de ser sometidos a su consideración, así como el de solicitar la entrega o el envío de dichos documentos.

 

A estos efectos, se indica expresamente la posibilidad de asistencia de los consejeros mediante videoconferencia, siempre que no se oponga ninguno de los mismos. Dicho medio se efectuará, en su caso, de forma que permita el reconocimiento e identificación de los asistentes, la permanente comunicación entre los concurrentes, independientemente del lugar en el que se encuentren, así como la intervención y emisión del voto en tiempo real.

 

En Barcelona, a 4 de Noviembre de 2015

 

El Presidente del Consejo de Administración

BMB INVESTMENT MANAGEMENT PARTNERS, S.L.U.

Debidamente representada por

Don Josep Borrell Daniel[:]

[:en]Berlin[:en][:es]Berlin[:es] [:en]General Shareholders meeting[:en][:es]Convocatorias[:es]0 comments

Convocatoria CA OBPC I 24Nov15

[:en]

OPTIMUM BERLIN PROPERTY, S.A.

CONVOCATORIA CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21º de los Estatutos Sociales de la compañía de nacionalidad española denominada OPTIMUM BERLIN PROPERTY, S.A., por la presente se convoca Consejo de Administración de la Compañía, que se celebrará en Barcelona, Paseo de Gracia, número 77, 5º el próximo día 24 de Noviembre de 2.015, a las 11:45 horas, de acuerdo con el siguiente,

ORDEN DEL DÍA

 

  1. Formulación del estado contable relativo a la distribución de dividendos a cuenta del resultado del ejercicio en curso.
  2. Delegación de facultades.
  3. Ruegos y preguntas
  4. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Asimismo, se informa a los señores Consejeros que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de todos los documentos que han de ser sometidos a su consideración, así como el de solicitar la entrega o el envío de dichos documentos.

A estos efectos, se indica expresamente la posibilidad de asistencia de los consejeros mediante videoconferencia, siempre que no se oponga ninguno de los mismos. Dicho medio se efectuará, en su caso, de forma que permita el reconocimiento e identificación de los asistentes, la permanente comunicación entre los concurrentes, independientemente del lugar en el que se encuentren, así como la intervención y emisión del voto en tiempo real.

En Barcelona, a 4 de Noviembre de 2015

El Presidente del Consejo de Administración

BMB INVESTMENT MANAGEMENT PARTNERS, S.L.U.

Debidamente representada por

Don Josep Borrell Daniel[:es]

OPTIMUM BERLIN PROPERTY, S.A.

CONVOCATORIA CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21º de los Estatutos Sociales de la compañía de nacionalidad española denominada OPTIMUM BERLIN PROPERTY, S.A., por la presente se convoca Consejo de Administración de la Compañía, que se celebrará en Barcelona, Paseo de Gracia, número 77, 5º el próximo día 24 de Noviembre de 2.015, a las 11:45 horas, de acuerdo con el siguiente,

ORDEN DEL DÍA

 

  1. Formulación del estado contable relativo a la distribución de dividendos a cuenta del resultado del ejercicio en curso.
  2. Delegación de facultades.
  3. Ruegos y preguntas
  4. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Asimismo, se informa a los señores Consejeros que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de todos los documentos que han de ser sometidos a su consideración, así como el de solicitar la entrega o el envío de dichos documentos.

A estos efectos, se indica expresamente la posibilidad de asistencia de los consejeros mediante videoconferencia, siempre que no se oponga ninguno de los mismos. Dicho medio se efectuará, en su caso, de forma que permita el reconocimiento e identificación de los asistentes, la permanente comunicación entre los concurrentes, independientemente del lugar en el que se encuentren, así como la intervención y emisión del voto en tiempo real.

En Barcelona, a 4 de Noviembre de 2015

El Presidente del Consejo de Administración

BMB INVESTMENT MANAGEMENT PARTNERS, S.L.U.

Debidamente representada por

Don Josep Borrell Daniel[:]

[:en]Berlin[:en][:es]Berlin[:es] [:en]General Shareholders meeting[:en][:es]Convocatorias[:es]0 comments

Convocatoria JG 24 11 15 OBP II

[:en] 

CONVOCATORIA DE
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

DE ACCIONISTAS
DE “OPTIMUM BERLIN PROPERTY TWO, S.A.”

En Barcelona, a 23 de octubre de 2015

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12º de los Estatutos Sociales de la compañía de nacionalidad española denominada “OPTIMUM BERLIN PROPERTY TWO, S.A.”, y en virtud del acuerdo del Consejo de Administración de la misma, por la presente se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, que se celebrará en Barcelona, Paseo de Gracia, número 77, 5º, el próximo día 24 de noviembre de
2015, a las 10 horas
, de acuerdo con el siguiente,

ORDEN DEL DÍA

Primero.-

Aprobación, en su caso, de la reducción de capital social por devolución de aportaciones a los Accionistas mediante la reducción del valor nominal de las acciones, y consiguiente modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales.

Segundo.-

Aprobación, en su caso, de la distribución de dividendos a cuenta del resultado del ejercicio en curso.

Tercero.-

Cuarto.-

Delegación de facultades para ejecutar los acuerdos que se adopten.

Ruegos y preguntas.

Quinto.-

Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

De conformidad con lo establecido en el citado artículo 12º de los Estatutos Sociales de la Compañía, los señores Accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma. Asimismo, podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de todos los documentos y/o informes emitidos por el Consejo de Administración que han de ser sometidos a su aprobación, así como solicitar la entrega o el envío de todos los documentos citados, incluida la remisión por medios electrónicos cuando los Accionistas lo hubieran aceptado expresamente.

Atentamente,

_________________________________________________

“BMB INVESTMENT MANAGEMENT PARTNERS, S.L.U.”

Don Josep Borrell Daniel

Presidente del Consejo de Administración

[:es] 

CONVOCATORIA DE
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

DE ACCIONISTAS
DE “OPTIMUM BERLIN PROPERTY TWO, S.A.”

En Barcelona, a 23 de octubre de 2015

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12º de los Estatutos Sociales de la compañía de nacionalidad española denominada “OPTIMUM BERLIN PROPERTY TWO, S.A.”, y en virtud del acuerdo del Consejo de Administración de la misma, por la presente se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, que se celebrará en Barcelona, Paseo de Gracia, número 77, 5º, el próximo día 24 de noviembre de
2015, a las 10 horas
, de acuerdo con el siguiente,

ORDEN DEL DÍA

Primero.-

Aprobación, en su caso, de la reducción de capital social por devolución de aportaciones a los Accionistas mediante la reducción del valor nominal de las acciones, y consiguiente modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales.

Segundo.-

Aprobación, en su caso, de la distribución de dividendos a cuenta del resultado del ejercicio en curso.

Tercero.-

Cuarto.-

Delegación de facultades para ejecutar los acuerdos que se adopten.

Ruegos y preguntas.

Quinto.-

Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

De conformidad con lo establecido en el citado artículo 12º de los Estatutos Sociales de la Compañía, los señores Accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma. Asimismo, podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de todos los documentos y/o informes emitidos por el Consejo de Administración que han de ser sometidos a su aprobación, así como solicitar la entrega o el envío de todos los documentos citados, incluida la remisión por medios electrónicos cuando los Accionistas lo hubieran aceptado expresamente.

Atentamente,

_________________________________________________

“BMB INVESTMENT MANAGEMENT PARTNERS, S.L.U.”

Don Josep Borrell Daniel

Presidente del Consejo de Administración

[:]

[:en]Berlin[:en][:es]Berlin[:es] [:en]General Shareholders meeting[:en][:es]Convocatorias[:es]0 comments

Convocatoria JG 24Oct15 OBP I

[:en] 

CONVOCATORIA DE
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

DE ACCIONISTAS
DE “OPTIMUM BERLIN PROPERTY, S.A.”

En Barcelona, a 23 de octubre de 2015

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12º de los Estatutos Sociales de la compañía de nacionalidad española denominada “OPTIMUM BERLIN PROPERTY, S.A.”, y en virtud del acuerdo del Consejo de Administración de la misma, por la presente se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, que se celebrará en Barcelona, Paseo de Gracia, número 77, 5º, el próximo día 24 de noviembre de 2015, a las 12 horas, de acuerdo con el siguiente,

ORDEN DEL DÍA

Primero.-

Aprobación, en su caso, de la reducción de capital social por devolución de aportaciones a los Accionistas mediante la reducción del valor nominal de las acciones, y consiguiente modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales.

Segundo.-

Aprobación, en su caso, de la distribución de dividendos a cuenta del resultado del ejercicio en curso.

Tercero.-

Cuarto.-

Delegación de facultades para ejecutar los acuerdos que se adopten.

Ruegos y preguntas.

Quinto.-

Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

De conformidad con lo establecido en el citado artículo 12º de los Estatutos Sociales de la Compañía, los señores Accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma. Asimismo, podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de todos los documentos y/o informes emitidos por el Consejo de Administración que han de
ser sometidos a su aprobación, así como solicitar la entrega o el envío de todos los documentos citados, incluida la remisión por medios electrónicos cuando los Accionistas lo hubieran aceptado expresamente.

Atentamente,

_________________________________________________

“BMB INVESTMENT MANAGEMENT PARTNERS, S.L.U.”

Don Josep Borrell Daniel

Presidente del Consejo de Administración

[:es] 

CONVOCATORIA DE
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

DE ACCIONISTAS
DE “OPTIMUM BERLIN PROPERTY, S.A.”

En Barcelona, a 23 de octubre de 2015

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12º de los Estatutos Sociales de la compañía de nacionalidad española denominada “OPTIMUM BERLIN PROPERTY, S.A.”, y en virtud del acuerdo del Consejo de Administración de la misma, por la presente se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, que se celebrará en Barcelona, Paseo de Gracia, número 77, 5º, el próximo día 24 de noviembre de 2015, a las 12 horas, de acuerdo con el siguiente,

ORDEN DEL DÍA

Primero.-

Aprobación, en su caso, de la reducción de capital social por devolución de aportaciones a los Accionistas mediante la reducción del valor nominal de las acciones, y consiguiente modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales.

Segundo.-

Aprobación, en su caso, de la distribución de dividendos a cuenta del resultado del ejercicio en curso.

Tercero.-

Cuarto.-

Delegación de facultades para ejecutar los acuerdos que se adopten.

Ruegos y preguntas.

Quinto.-

Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

De conformidad con lo establecido en el citado artículo 12º de los Estatutos Sociales de la Compañía, los señores Accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma. Asimismo, podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de todos los documentos y/o informes emitidos por el Consejo de Administración que han de
ser sometidos a su aprobación, así como solicitar la entrega o el envío de todos los documentos citados, incluida la remisión por medios electrónicos cuando los Accionistas lo hubieran aceptado expresamente.

Atentamente,

_________________________________________________

“BMB INVESTMENT MANAGEMENT PARTNERS, S.L.U.”

Don Josep Borrell Daniel

Presidente del Consejo de Administración

[:]

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