En Barcelona, a 30 de julio de 2026<\/p>\n
De conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 12\u00ba de los Estatutos Sociales de la compa\u00f1\u00eda de nacionalidad espa\u00f1ola denominada \u201cOPTIMUM BERLIN PROPERTY TWO, S.A.\u201d (la \u201cSociedad\u201d), y en virtud del acuerdo del Consejo de Administraci\u00f3n de fecha 29 de junio de 2026, por la presente se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrar\u00e1 en primera y \u00fanica convocatoria en Barcelona (08037), Calle Proven\u00e7a, n\u00famero 287, 1\u00ba – 1\u00aa, el pr\u00f3ximo d\u00eda 16 de septiembre de 2026, a las 12:00 horas, de acuerdo con el siguiente:<\/p>\n
ORDEN DEL D\u00cdA<\/p>\n
Primero. –\tRatificaci\u00f3n de la v\u00e1lida constituci\u00f3n de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, del Orden del D\u00eda y de los cargos de Presidente y Secretario.<\/p>\n
Segundo. – \tAprobar las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2025.<\/p>\n
Tercero. – \tAprobar la aplicaci\u00f3n del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2025.<\/p>\n
Cuarto. – \tAprobar la gesti\u00f3n del \u00d3rgano de Administraci\u00f3n de la Sociedad realizada durante el ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2025. <\/p>\n
Quinto. – \tAprobar la presentaci\u00f3n y el dep\u00f3sito en el Registro Mercantil de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2025. <\/p>\n
Sexto. –
\n\tAprobar, en su caso, la disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n simult\u00e1nea de la Sociedad.<\/p>\n
S\u00e9ptimo. –
\n\tA\u00f1adir la expresi\u00f3n \u201cen liquidaci\u00f3n\u201d a la denominaci\u00f3n social de la Sociedad. <\/p>\n
Octavo. –
\n\tCese, en su caso, de los actuales miembros del Consejo de Administraci\u00f3n y nombramiento de liquidador \u00fanico. <\/p>\n
Noveno. –
\n\tAprobaci\u00f3n, en su caso, del Balance Final de liquidaci\u00f3n, del informe sobre las operaciones de liquidaci\u00f3n y del proyecto de divisi\u00f3n del activo resultante.<\/p>\n
D\u00e9cimo. –
\n\tAprobaci\u00f3n, en su caso, de la cuota de liquidaci\u00f3n. <\/p>\n
Und\u00e9cimo. –
\n\tDelegaci\u00f3n de facultades para proceder a la formalizaci\u00f3n, inscripci\u00f3n y ejecuci\u00f3n de los anteriores acuerdos. <\/p>\n
Duod\u00e9cimo. –
\n\tLectura y, en su caso, aprobaci\u00f3n del Acta.<\/p>\n
Derecho de informaci\u00f3n: <\/p>\n
De conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 12 de los Estatutos Sociales de la Sociedad, as\u00ed como en los art\u00edculos 272.2 y 368 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los se\u00f1ores Accionistas de examinar en el domicilio social y de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobaci\u00f3n de la Junta General de Accionistas.<\/p>\n
A estos efectos, se pondr\u00e1 a disposici\u00f3n de los Accionistas tanto la documentaci\u00f3n relativa a la aprobaci\u00f3n de las cuentas anuales del ejercicio 2025, incluyendo el dossier de las cuentas anuales debidamente formuladas por el Consejo de Administraci\u00f3n, como el texto \u00edntegro de los acuerdos propuestos y la documentaci\u00f3n complementaria correspondiente al proceso de disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n simult\u00e1nea de la Sociedad, incluido el Balance Final de Liquidaci\u00f3n, el informe sobre las operaciones de liquidaci\u00f3n y el proyecto de divisi\u00f3n del activo resultante, todos ellos formulados por el Consejo de Administraci\u00f3n. Asimismo, dicha documentaci\u00f3n podr\u00e1 ser remitida por medios electr\u00f3nicos cuando los Accionistas lo hubieran aceptado expresamente.<\/p>\n
Derecho de asistencia y representaci\u00f3n: <\/p>\n
De conformidad con los art\u00edculos 179 y 184 de la Ley de Sociedades de Capital, as\u00ed como en el art\u00edculo 14\u00ba de los Estatutos Sociales de la Sociedad, todos los Accionistas tienen derecho a asistir a la Junta. Asimismo, todo accionista podr\u00e1 hacerse representar por medio de otra persona, aunque \u00e9sta no sea accionista, en los t\u00e9rminos y con los l\u00edmites establecidos en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales de la Sociedad. <\/p>\n
Atentamente,<\/p>\n
____________________________________________________
\nBMB INVESTMENT MANAGEMENT PARTNERS, S.L.U.
\nDon Josep Borrell Daniel
\nPresidente del Consejo de Administraci\u00f3n<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
En Barcelona, a 30 de julio de 2026 De conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 12\u00ba de los Estatutos Sociales de la compa\u00f1\u00eda de nacionalidad espa\u00f1ola denominada \u201cOPTIMUM BERLIN…