{"id":1709,"date":"2020-06-25T10:50:06","date_gmt":"2020-06-25T10:50:06","guid":{"rendered":"https:\/\/www.bmbinvestment.com\/?p=1709"},"modified":"2020-06-25T10:50:57","modified_gmt":"2020-06-25T10:50:57","slug":"convocatoria-de-junta-general-ordinara-y-extraordinaria-de-accionistas-de-optimum-berlin-property-s-a","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.bmbinvestment.com\/es\/convocatoria-de-junta-general-ordinara-y-extraordinaria-de-accionistas-de-optimum-berlin-property-s-a\/","title":{"rendered":"CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE \u201cOPTIMUM BERLIN PROPERTY, S.A.\u201d"},"content":{"rendered":"

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE \u201cOPTIMUM BERLIN PROPERTY, S.A.\u201d<\/u><\/strong><\/p>\n

 <\/p>\n

En Barcelona, a 19 de junio de 2020.<\/p>\n

De conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 12\u00ba de los Estatutos Sociales de la compa\u00f1\u00eda de nacionalidad espa\u00f1ola denominada \u201cOPTIMUM BERLIN PROPERTY, S.A.<\/strong>\u201d (la \u201cCompa\u00f1\u00eda<\/strong>\u201d), y en virtud del acuerdo del Consejo de Administraci\u00f3n de fecha 23 de marzo de 2020, por la presente se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Compa\u00f1\u00eda, que se celebrar\u00e1 en primera y \u00fanica convocatoria en el domicilio social, sito en Barcelona, Paseo de Gracia, n\u00famero 77, 5\u00ba,<\/strong> el pr\u00f3ximo d\u00eda 24 de julio de 2020, a las 10:00 horas, <\/strong>de acuerdo con el siguiente:<\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

ORDEN DEL D\u00cdA<\/strong><\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
Primero<\/strong>. –<\/td>\nAprobar las Cuentas Anuales de la Compa\u00f1\u00eda correspondientes al ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2019.<\/td>\n<\/tr>\n
Segundo. – <\/strong><\/td>\nAprobar la aplicaci\u00f3n del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2019.\u00a0<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n
Tercero. – <\/strong><\/td>\nAprobar la gesti\u00f3n del \u00d3rgano de Administraci\u00f3n de la Compa\u00f1\u00eda realizada durante el ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2019.<\/td>\n<\/tr>\n
Cuarto. – <\/strong><\/td>\nAprobar la presentaci\u00f3n y el dep\u00f3sito en el Registro Mercantil de las Cuentas Anuales de la Compa\u00f1\u00eda correspondientes al ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2019.<\/td>\n<\/tr>\n
Quinto. – <\/strong><\/td>\nEn su caso, cese, nombramiento y\/o reelecci\u00f3n de miembros del Consejo de Administraci\u00f3n.<\/td>\n<\/tr>\n
Sexto. – <\/strong><\/td>\nDelegar facultades para ejecutar los acuerdos que se adopten.<\/td>\n<\/tr>\n
S\u00e9ptimo. –<\/strong><\/td>\nAprobar, en su caso, el Acta de la sesi\u00f3n.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

Derecho de informaci\u00f3n<\/u><\/strong>:<\/p>\n

De conformidad con lo establecido en el citado art\u00edculo 12\u00ba de los Estatutos Sociales de la Compa\u00f1\u00eda y con el art\u00edculo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los se\u00f1ores Accionistas de obtener de la Compa\u00f1\u00eda, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobaci\u00f3n de la Junta General de Accionistas (entre otros, dossier de las cuentas anuales debidamente formuladas por el Consejo de Administraci\u00f3n), incluida la remisi\u00f3n de los mismos por medios electr\u00f3nicos cuando los Accionistas lo hubieran aceptado expresamente.<\/p>\n

Derecho de asistencia y representaci\u00f3n: <\/u><\/strong><\/p>\n

De conformidad con los art\u00edculos 179 y 184 de la Ley de Sociedades de Capital, as\u00ed como en el art\u00edculo 14\u00ba de los Estatutos Sociales de la Compa\u00f1\u00eda, todos los Accionistas tienen derecho a asistir a la Junta. Asimismo, todo accionista podr\u00e1 hacerse representar por medio de otra persona, aunque \u00e9sta no sea accionista, en los t\u00e9rminos y con los l\u00edmites establecidos en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales de la Compa\u00f1\u00eda.<\/p>\n

 <\/p>\n

Atentamente,<\/p>\n

________________________________________________________<\/strong><\/p>\n

\u201cBMB INVESTMENT MANAGEMENT PARTNERS, S.L.U. \u201c<\/strong><\/p>\n

Don Josep Borrell Daniel<\/p>\n

Presidente del Consejo de Administraci\u00f3n<\/em><\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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