{"id":1655,"date":"2018-02-20T16:48:48","date_gmt":"2018-02-20T16:48:48","guid":{"rendered":"https:\/\/www.bmbinvestment.com\/?p=1655"},"modified":"2018-02-20T16:49:56","modified_gmt":"2018-02-20T16:49:56","slug":"convocatoria-ca-obp2-07-03-2017-12h","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.bmbinvestment.com\/es\/convocatoria-ca-obp2-07-03-2017-12h\/","title":{"rendered":"Convocatoria CA OBP2 07 03 2018 12h"},"content":{"rendered":"

Apreciado Consejero,<\/span><\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

En mi condici\u00f3n de Presidente del Consejo de Administraci\u00f3n de la sociedad de nacionalidad espa\u00f1ola \u201cOPTIMUM BERLIN PROPERTY TWO, S.A.\u201d (en adelante, la \u201cSociedad<\/b>\u201d) y, de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 21\u00ba de los Estatutos Sociales de la misma, por la presente se convoca reuni\u00f3n del Consejo de Administraci\u00f3n de la Sociedad, que se celebrar\u00e1 en el domicilio social, sito en Barcelona, Paseo de Gracia, n\u00famero 77, 5\u00ba, el pr\u00f3ximo d\u00eda 7 de marzo de 2018, a las 12:00 horas<\/u><\/b>, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan de acuerdo con el siguiente:<\/span><\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

ORDEN DEL D\u00cdA<\/span><\/span><\/b><\/p>\n

1.<\/span>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span>Informaci\u00f3n sobre <\/i>la situaci\u00f3n de la Sociedad.<\/span><\/span><\/p>\n

2.<\/span>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span>Formulaci\u00f3n de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2017.<\/span><\/span><\/p>\n

3.<\/span>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span>En su caso, propuesta de reducci\u00f3n de capital social por devoluci\u00f3n de aportaciones a los Accionistas y consecuente aprobaci\u00f3n del informe justificativo de la operaci\u00f3n propuesta.<\/span><\/span><\/p>\n

4.<\/span>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span>Convocatoria de la Junta General Ordinaria y, en su caso, Extraordinaria de Accionistas. <\/span><\/span><\/p>\n

5.<\/span>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span>Delegaci\u00f3n de facultades.<\/span><\/span><\/p>\n

6.<\/span>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span>Ruegos y preguntas.<\/span><\/span><\/p>\n

7.<\/span>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span>Lectura y, en su caso, aprobaci\u00f3n del acta de la reuni\u00f3n.<\/span><\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

Asimismo, se informa a los Sres. Consejeros que podr\u00e1n obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto \u00edntegro de todos los documentos que han de ser sometidos a su consideraci\u00f3n, as\u00ed como el de solicitar la entrega o el env\u00edo de dichos documentos. <\/span><\/span><\/p>\n

A estos efectos, se indica expresamente la posibilidad de asistencia de los consejeros mediante videoconferencia, siempre que no se oponga ninguno de los mismos. Dicho medio se efectuar\u00e1, en su caso, de forma que permita el reconocimiento e identificaci\u00f3n de los asistentes, la permanente comunicaci\u00f3n entre los concurrentes, independientemente del lugar en el que se encuentren, as\u00ed como la intervenci\u00f3n y emisi\u00f3n del voto en tiempo real. Asimismo, en el caso de que alguno de ustedes no pueda asistir y quiera hacerse representar por otro consejero, estamos a su disposici\u00f3n para adaptar, si lo desean, la correspondiente carta de representaci\u00f3n que adjuntamos.<\/span><\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

En Barcelona, a 19 de febrero de 2018.<\/span><\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

El Presidente del Consejo de Administraci\u00f3n<\/span><\/span><\/p>\n

BMB INVESTMENT MANAGEMENT PARTNERS, S.L.U. <\/span><\/span><\/p>\n

Don Josep Borrell Daniel<\/span><\/span><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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