En Barcelona, a 31 de marzo de 2023.<\/p>\n\n\n\n
De conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 12\u00ba de los Estatutos Sociales de la compa\u00f1\u00eda de nacionalidad espa\u00f1ola denominada \u201cOPTIMUM BERLIN PROPERTY, S.A.<\/strong>\u201d (la \u201cSociedad<\/strong>\u201d), y en virtud del acuerdo del Consejo de Administraci\u00f3n de fecha 30 de marzo de 2023, por la presente se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrar\u00e1 en primera y \u00fanica convocatoria en eldomicilio social,sito en Barcelona, Paseo de Gracia, n\u00famero 77, 5\u00ba,<\/strong> el pr\u00f3ximo d\u00eda 4<\/strong> de mayo de 2023, a las 10:00 horas, <\/strong>de acuerdo con el siguiente:<\/p>\n\n\n\n ORDEN DEL D\u00cdA<\/strong><\/p>\n\n\n\n Derecho de informaci\u00f3n<\/u><\/strong>:<\/p>\n\n\n\n De conformidad con lo establecido en el citado art\u00edculo 12\u00ba de los Estatutos Sociales de la Sociedad y con el art\u00edculo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los se\u00f1ores Accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobaci\u00f3n de la Junta General de Accionistas (entre otros, dossier de las cuentas anuales debidamente formuladas por el Consejo de Administraci\u00f3n), incluida la remisi\u00f3n de los mismos por medios electr\u00f3nicos cuando los Accionistas lo hubieran aceptado expresamente.<\/p>\n\n\n\n Derecho de asistencia y representaci\u00f3n:<\/u><\/strong><\/a><\/p>\n\n\n\n De conformidad con los art\u00edculos 179 y 184 de la Ley de Sociedades de Capital, as\u00ed como en el art\u00edculo 14\u00ba de los Estatutos Sociales de la Sociedad, todos los Accionistas tienen derecho a asistir a la Junta. Asimismo, todo accionista podr\u00e1 hacerse representar por medio de otra persona, aunque \u00e9sta no sea accionista, en los t\u00e9rminos y con los l\u00edmites establecidos en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales de la Sociedad.<\/p>\n\n\n\n Atentamente,<\/p>\n\n\n\n ________________________________________________________<\/strong><\/p>\n\n\n\n \u201cBMB INVESTMENT MANAGEMENT PARTNERS, S.L.U. \u201c<\/strong><\/p>\n\n\n\n Don Josep Borrell Daniel<\/p>\n\n\n\n Presidente del Consejo de Administraci\u00f3n<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" En Barcelona, a 31 de marzo de 2023. De conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 12\u00ba de los Estatutos Sociales de la compa\u00f1\u00eda de nacionalidad espa\u00f1ola denominada \u201cOPTIMUM BERLIN…Primero<\/strong>. –<\/td> Aprobar las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2022. <\/td><\/tr> Segundo. –<\/strong><\/td> Aprobar la aplicaci\u00f3n del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2022. <\/strong><\/td><\/tr> Tercero. –<\/strong><\/td> Aprobar la gesti\u00f3n del \u00d3rgano de Administraci\u00f3n de la Sociedad realizada durante el ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2022. <\/td><\/tr> Cuarto. –<\/strong><\/td> Aprobar la presentaci\u00f3n y el dep\u00f3sito en el Registro Mercantil de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2022. <\/td><\/tr> Quinto. –<\/strong><\/td> Aprobar la distribuci\u00f3n de dividendos con cargo a reservas voluntarias. <\/td><\/tr> Sexto. –<\/strong><\/td> En su caso, cese, nombramiento y\/o reelecci\u00f3n de miembros del Consejo de Administraci\u00f3n. <\/td><\/tr> S\u00e9ptimo. –<\/strong><\/td> Delegar facultades para ejecutar los acuerdos que se adopten. <\/td><\/tr> Octavo. –<\/strong><\/td> Aprobar, en su caso, el Acta de la sesi\u00f3n. <\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n
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