{"id":1644,"date":"2017-03-31T09:08:06","date_gmt":"2017-03-31T09:08:06","guid":{"rendered":"https:\/\/www.bmbinvestment.com\/?p=1644"},"modified":"2017-03-31T09:08:56","modified_gmt":"2017-03-31T09:08:56","slug":"espanol-obp1-convocatoria-junta-general-accionistas-03052017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.bmbinvestment.com\/en\/espanol-obp1-convocatoria-junta-general-accionistas-03052017\/","title":{"rendered":"OBP1 – Convocatoria Junta General Accionistas 03\/05\/2017"},"content":{"rendered":"

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE \u201cOPTIMUM BERLIN PROPERTY, S.A.\u201d<\/u><\/strong><\/p>\n

 <\/p>\n

En Barcelona, a 31 de marzo de 2017.<\/p>\n

 <\/p>\n

De conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 12\u00ba de los Estatutos Sociales de la Compa\u00f1\u00eda \u201cOPTIMUM BERLIN PROPERTY, S.A.\u201d<\/strong>, (en adelante, la \u201cCompa\u00f1\u00eda<\/strong>\u201d), y en virtud del acuerdo del Consejo de Administraci\u00f3n de la misma de fecha 15 de marzo de 2017, por la presente se convoca a los se\u00f1ores Accionistas de la Compa\u00f1\u00eda a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrar\u00e1 en el domicilio social, sito en Barcelona, Paseo de Gracia, n\u00famero 77, 5\u00ba, el pr\u00f3ximo d\u00eda 3 de mayo de 2017, a las 10:00 horas<\/strong>, de acuerdo con el siguiente,<\/p>\n

 <\/p>\n

ORDEN DEL D\u00cdA<\/strong><\/p>\n

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Primero<\/strong>. –\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong>An\u00e1lisis de la situaci\u00f3n de la Compa\u00f1\u00eda y de las cuestiones fiscales derivadas de la venta de la totalidad de los activos.<\/p>\n

 <\/p>\n

Segundo. – \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong>Aprobar las Cuentas Anuales de la Compa\u00f1\u00eda correspondientes al ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2016.<\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

Tercero. – \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong>Aprobar la aplicaci\u00f3n del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2016.<\/p>\n

 <\/p>\n

Cuarto. – \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong>Aprobar la gesti\u00f3n del \u00d3rgano de Administraci\u00f3n de la Compa\u00f1\u00eda realizada durante el ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2016.<\/p>\n

 <\/p>\n

Quinto. – \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong>Aprobar la presentaci\u00f3n y el dep\u00f3sito en el Registro Mercantil de las Cuentas Anuales de la Compa\u00f1\u00eda correspondientes al ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2016.<\/p>\n

 <\/p>\n

Sexto. – <\/strong>Aprobar la distribuci\u00f3n de reservas.<\/p>\n

 <\/p>\n

S\u00e9ptimo. – \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong>En su caso, cese, nombramiento y\/o reelecci\u00f3n de miembros del Consejo de Administraci\u00f3n.<\/p>\n

 <\/p>\n

Octavo. – \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong>Delegar facultades para ejecutar los acuerdos que se adopten.<\/p>\n

 <\/p>\n

Noveno. – \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong>Ruegos y preguntas.<\/p>\n

 <\/p>\n

D\u00e9cimo. – \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong>Aprobar, en su caso, el Acta de la sesi\u00f3n.<\/p>\n

 <\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

De conformidad con lo establecido en el citado art\u00edculo 12\u00ba de los Estatutos Sociales y el art\u00edculo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los se\u00f1ores Accionistas de obtener de la Compa\u00f1\u00eda, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobaci\u00f3n de la Junta General de Accionistas, incluida la remisi\u00f3n de los mismos por medios electr\u00f3nicos cuando los Accionistas lo hubieran aceptado expresamente.<\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

Atentamente,<\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

_________________________________________________<\/strong><\/p>\n

\u201cBMB INVESTMENT MANAGEMENT PARTNERS, S.L.U.\u201d <\/strong><\/p>\n

Don Josep Borrell Daniel<\/p>\n

Presidente del Consejo de Administraci\u00f3n<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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