{"id":1638,"date":"2017-02-27T17:44:10","date_gmt":"2017-02-27T17:44:10","guid":{"rendered":"https:\/\/www.bmbinvestment.com\/?p=1638"},"modified":"2017-02-27T17:48:46","modified_gmt":"2017-02-27T17:48:46","slug":"obp-i-convocatoria-consejo-administracion-31032016-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.bmbinvestment.com\/en\/obp-i-convocatoria-consejo-administracion-31032016-2\/","title":{"rendered":"OBP I \u2013 Convocatoria Consejo Administraci\u00f3n 15\/03\/2017"},"content":{"rendered":"

Apreciado Consejero,<\/span><\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

En mi condici\u00f3n de Presidente del Consejo de Administraci\u00f3n de la compa\u00f1\u00eda de nacionalidad espa\u00f1ola \u201c<\/span>OPTIMUM BERLIN PROPERTY, S.A.<\/span><\/b>\u201d (en adelante, la \u201c<\/span>Compa\u00f1\u00eda<\/span><\/b>\u201d) y, de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 21\u00ba de los Estatutos Sociales de la misma, por la presente se convoca reuni\u00f3n del Consejo de Administraci\u00f3n de la Compa\u00f1\u00eda, que se celebrar\u00e1 en el domicilio social, sito en Barcelona, Paseo de Gracia, n\u00famero 77, 5\u00ba, <\/span>el pr\u00f3ximo d\u00eda 15 de marzo de 2017, a las 10:00 horas<\/span><\/u><\/b>, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan de acuerdo con el siguiente:<\/span><\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

ORDEN DEL D\u00cdA<\/span><\/span><\/b><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

1.<\/span>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span><\/span><\/span>An\u00e1lisis sobre la situaci\u00f3n de la Compa\u00f1\u00eda y potencial reparto de dividendos\/reducci\u00f3n de capital.<\/span><\/span><\/p>\n

2.<\/span>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span><\/span><\/span>An\u00e1lisis de las cuestiones fiscales derivadas de la venta de la totalidad de los activos de la Compa\u00f1\u00eda.<\/span><\/span><\/p>\n

3.<\/span>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span><\/span><\/span>Formulaci\u00f3n de las Cuentas Anuales de la Compa\u00f1\u00eda correspondientes al ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2016.<\/span><\/span><\/p>\n

4.<\/span>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span><\/span><\/span>Convocatoria de la Junta General Ordinaria y, en su caso, Extraordinaria de Accionistas. <\/span><\/span><\/p>\n

5.<\/span>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span><\/span><\/span>Delegaci\u00f3n de facultades.<\/span><\/span><\/p>\n

6.<\/span>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span><\/span><\/span>Ruegos y preguntas.<\/span><\/span><\/p>\n

7.<\/span>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span><\/span><\/span>Lectura y, en su caso, aprobaci\u00f3n del acta de la reuni\u00f3n.<\/span><\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

Asimismo, se informa a los Sres. Consejeros que podr\u00e1n obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto \u00edntegro de todos los documentos que han de ser sometidos a su consideraci\u00f3n, as\u00ed como el de solicitar la entrega o el env\u00edo de dichos documentos. <\/span><\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

A estos efectos, se indica expresamente la posibilidad de asistencia de los consejeros mediante videoconferencia, siempre que no se oponga ninguno de los mismos. Dicho medio se efectuar\u00e1, en su caso, de forma que permita el reconocimiento e identificaci\u00f3n de los asistentes, la permanente comunicaci\u00f3n entre los concurrentes, independientemente del lugar en el que se encuentren, as\u00ed como la intervenci\u00f3n y emisi\u00f3n del voto en tiempo real. Asimismo, en el caso de que alguno de ustedes no pueda asistir y quiera hacerse representar por otro consejero, estamos a su disposici\u00f3n para adaptar, si lo desean, la correspondiente carta de representaci\u00f3n que adjuntamos.<\/span><\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

En Barcelona, a 27 de febrero de 2017.<\/span><\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

El Presidente del Consejo de Administraci\u00f3n<\/span><\/span><\/p>\n

BMB INVESTMENT MANAGEMENT PARTNERS, S.L.U. <\/span><\/span><\/p>\n

Don Josep Borrell Daniel.<\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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