{"id":1437,"date":"2016-05-27T08:18:08","date_gmt":"2016-05-27T08:18:08","guid":{"rendered":"https:\/\/www.bmbinvestment.com\/?p=1437"},"modified":"2016-05-27T10:07:12","modified_gmt":"2016-05-27T10:07:12","slug":"convocatoria-de-la-junta-general-ordinaria-de-accionistas-de-optimum-re-spain-socimi-s-a","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.bmbinvestment.com\/en\/convocatoria-de-la-junta-general-ordinaria-de-accionistas-de-optimum-re-spain-socimi-s-a\/","title":{"rendered":"CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE OPTIMUM RE SPAIN, SOCIMI, S.A."},"content":{"rendered":"

<\/p>\n

<\/a>CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE OPTIMUM RE SPAIN, SOCIMI, S.A.<\/strong><\/p>\n

El consejo de administraci\u00f3n de Optimum RE Spain, SOCIMI, S.A. (la \u201cSociedad<\/strong>\u201d), en sesi\u00f3n celebrada el 10 de marzo de 2016, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los se\u00f1ores accionistas de esta Sociedad a junta general ordinaria de accionistas, que se celebrar\u00e1 en el Hotel Condes de Barcelona, situado en Passeig de Gr\u00e0cia 73, 08008 \u2013 Barcelona, el d\u00eda 29 de junio de 2016, a las 12 horas, y en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora el 30 de junio de 2016, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente<\/p>\n

ORDEN DEL D\u00cdA<\/strong><\/p>\n

    \n
  1. Censura de la gesti\u00f3n social, toma de conocimiento y aprobaci\u00f3n, en su caso, de las cuentas anuales individuales de la Sociedad, del informe referente a negocios sobre acciones propias de la Sociedad, del informe relativo a informaci\u00f3n sobre medio ambiente, as\u00ed como la propuesta de aplicaci\u00f3n del resultado, todos ellos correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2015
    \n<\/strong><\/li>\n
  2. Creaci\u00f3n de la p\u00e1gina web corporativa de la Sociedad y consiguiente modificaci\u00f3n del art\u00edculo 1\u00ba de los estatutos sociales
    \n<\/strong><\/li>\n
  3. Modificaci\u00f3n del sistema de representaci\u00f3n de las acciones mediante la transformaci\u00f3n de los t\u00edtulos en anotaciones en cuenta y consiguiente modificaci\u00f3n de los art\u00edculos 5\u00ba y 6\u00ba de los estatutos sociales, as\u00ed como designaci\u00f3n de la entidad encargada de la llevanza del registro contable de las acciones
    \n<\/strong><\/li>\n
  4. Solicitud de incorporaci\u00f3n de las acciones de la Sociedad en el Mercado Alternativo Burs\u00e1til
    \n<\/strong><\/li>\n
  5. Modificaci\u00f3n del art\u00edculo 4\u00ba de los estatutos sociales relativo al domicilio social
    \n<\/strong><\/li>\n
  6. Modificaci\u00f3n del art\u00edculo 7\u00ba de los estatutos sociales relativo al r\u00e9gimen de transmisibilidad de las acciones y cambios de control
    \n<\/strong><\/li>\n
  7. Inclusi\u00f3n del art\u00edculo 7\u00ba.bis de los estatutos sociales relativo al r\u00e9gimen de comunicaci\u00f3n de participaciones significativas y pactos parasociales
    \n<\/strong><\/li>\n
  8. Inclusi\u00f3n del art\u00edculo 7\u00ba.ter de los estatutos sociales relativo a la exclusi\u00f3n de negociaci\u00f3n de las acciones en el Mercado Alternativo Burs\u00e1til<\/strong><\/strong> <\/li>\n
  9. Inclusi\u00f3n del art\u00edculo 7\u00ba.qu\u00e1ter de los estatutos sociales relativo a las prestaciones accesorias aparejadas a las acciones
    \n<\/strong><\/li>\n
  10. Modificaci\u00f3n del art\u00edculo 12\u00ba de los estatutos sociales relativo a la obligaci\u00f3n de convocar a la junta general de accionistas
    \n<\/strong><\/li>\n
  11. Modificaci\u00f3n del art\u00edculo 15\u00ba de los estatutos sociales relativo al r\u00e9gimen de asistencia y representaci\u00f3n en la junta general de accionistas
    \n<\/strong><\/li>\n
  12. Modificaci\u00f3n del art\u00edculo 18\u00ba de los estatutos sociales relativo al r\u00e9gimen de adopci\u00f3n de los acuerdos en la junta general de accionistas
    \n<\/strong><\/li>\n
  13. Modificaci\u00f3n del art\u00edculo 20\u00ba de los estatutos sociales relativo a la forma y composici\u00f3n del \u00f3rgano de administraci\u00f3n
    \n<\/strong><\/li>\n
  14. Modificaci\u00f3n del art\u00edculo 23\u00ba de los estatutos sociales relativo al funcionamiento del consejo de administraci\u00f3n
    \n<\/strong><\/li>\n
  15. Modificaci\u00f3n del art\u00edculo 28\u00ba de los estatutos sociales relativo al r\u00e9gimen de aplicaci\u00f3n del resultado obtenido por la Sociedad
    \n<\/strong><\/li>\n
  16. Inclusi\u00f3n del art\u00edculo 28\u00ba.bis de los estatutos sociales relativo a las reglas especiales para la distribuci\u00f3n de dividendos entre los accionistas de la Sociedad
    \n<\/strong><\/li>\n
  17. Autorizaci\u00f3n para la adquisici\u00f3n de acciones propias
    \n<\/strong><\/li>\n
  18. Modificaci\u00f3n de la composici\u00f3n del consejo de administraci\u00f3n de la Sociedad
    \n<\/strong><\/li>\n
  19. Nombramiento de nuevos Consejeros
    \n<\/strong><\/li>\n
  20. Determinaci\u00f3n del importe m\u00e1ximo de la remuneraci\u00f3n anual del conjunto de los administradores
    \n<\/strong><\/li>\n
  21. Delegaci\u00f3n de facultades
    \n<\/strong><\/li>\n
  22. Lectura y aprobaci\u00f3n, en su caso, del acta<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

    De conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 272 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de los accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales que han de ser sometidas a su aprobaci\u00f3n, as\u00ed como los informes de gesti\u00f3n y los informes del auditor de cuentas.<\/p>\n

    Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 287 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social de la Sociedad el texto \u00edntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, as\u00ed como el preceptivo informe formulado por el consejo de administraci\u00f3n, as\u00ed como a solicitar su entrega o env\u00edo gratuito.<\/p>\n

    En Barcelona, a 27 de mayo de 2016<\/p>\n

    Josep Borrell Daniel, presidente del consejo de administraci\u00f3n de Optimum RE Spain, SOCIMI, S.A.<\/p>\n

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