CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE \u201cOPTIMUM BERLIN PROPERTY, S.A.\u201d<\/p>\n
En Barcelona, a 26 de mayo de 2016.<\/p>\n
De conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 12\u00ba de los Estatutos Sociales de la Compa\u00f1\u00eda \u201cOPTIMUM BERLIN PROPERTY, S.A.\u201d, (en adelante, la \u201cCompa\u00f1\u00eda\u201d), y en virtud del acuerdo del Consejo de Administraci\u00f3n de la misma de fecha 31 de marzo de 2016, por la presente se convoca a los se\u00f1ores Accionistas de la Compa\u00f1\u00eda a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrar\u00e1 en Barcelona (08008), calle Provenza, n\u00famero 286-288, el pr\u00f3ximo d\u00eda 30 de junio de 2016, a las 12:00 horas, de acuerdo con el siguiente,<\/p>\n
ORDEN DEL D\u00cdA<\/p>\n
Primero<\/strong>. – Aprobar las Cuentas Anuales de la Compa\u00f1\u00eda correspondientes al ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2015.<\/p>\n Segundo<\/strong>. – Aprobar la aplicaci\u00f3n del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2015.<\/p>\n Tercero<\/strong>. – Aprobar la gesti\u00f3n del \u00d3rgano de Administraci\u00f3n de la Compa\u00f1\u00eda realizada durante el ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2015.<\/p>\n Cuarto<\/strong>. – Aprobar la presentaci\u00f3n y el dep\u00f3sito en el Registro Mercantil de las Cuentas Anuales de la Compa\u00f1\u00eda correspondientes al ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2015.<\/p>\n Quinto<\/strong>. – En su caso, cese, nombramiento y\/o reelecci\u00f3n de miembros del Consejo de Administraci\u00f3n.<\/p>\n Sexto<\/strong>. – Delegar facultades para ejecutar los acuerdos que se adopten.<\/p>\n S\u00e9ptimo<\/strong>. – Ruegos y preguntas.<\/p>\n Octavo<\/strong>. – Aprobar, en su caso, el Acta de la sesi\u00f3n.<\/p>\n De conformidad con lo establecido en el citado art\u00edculo 12\u00ba de los Estatutos Sociales y el art\u00edculo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los se\u00f1ores Accionistas de obtener de la Compa\u00f1\u00eda, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobaci\u00f3n de la Junta General de Accionistas, incluida la remisi\u00f3n de los mismos por medios electr\u00f3nicos cuando los Accionistas lo hubieran aceptado expresamente.<\/p>\n Atentamente,<\/p>\n _________________________________________________<\/p>\n \u201cBMB INVESTMENT MANAGEMENT PARTNERS, S.L.U.\u201d<\/p>\n Don Josep Borrell Daniel<\/p>\n Presidente del Consejo de Administraci\u00f3n<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE \u201cOPTIMUM BERLIN PROPERTY, S.A.\u201d En Barcelona, a 26 de mayo de 2016. De conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo…